DOJ Se mueve a Confiscar $2.4M en Bitcoin Incautado por el FBI en Represión de Crimenes de Criptomonedas

El DOJ persigue bitcoin vinculado a un anillo de ransomware en un expediente civil por valor de $2.4 millones

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 28 de julio que ha presentado una demanda de confiscación civil en el Distrito Norte de Texas buscando el control de activos criptográficos confiscados por agentes federales a principios de este año. El 15 de abril de 2025, la Oficina del FBI en Dallas incautó 20.2891382 BTC de una dirección de criptomoneda especificada. La moneda digital, inicialmente valorada en más de $1.7 millones en el momento de la incautación, ahora vale aproximadamente $2.39 millones, según el precio de mercado actual. Las autoridades federales sostienen que los fondos están vinculados a operaciones criminales que involucran ataques de ransomware y actividad financiera ilícita.

La denuncia, presentada bajo el Caso No. 3:25-CV-01920-K, alega que la criptomoneda fue rastreada a una billetera controlada por un individuo que opera bajo el nombre de “Hors”, quien se cree está afiliado al grupo de ransomware Chaos. Ese grupo ha estado conectado a ciberataques dirigidos a víctimas en Texas y más allá. El DOJ argumenta que la moneda digital representa ya sea ganancias de conductas delictivas o activos utilizados para promover dicha actividad. El departamento declaró:

La criptomoneda incautada, ahora valorada en más de $2.4 millones, supuestamente constituye propiedad involucrada en actividad ilegal, o ingresos o propiedad derivada de actividad ilegal, incluyendo lavado de dinero y extorsión relacionada con daño a una computadora protegida, comúnmente conocida como un ataque de ransomware.

Nancy E. Larson, fiscal general interina de EE. UU. para el Distrito Norte de Texas, confirmó la presentación y destacó la estrategia del departamento de utilizar la confiscación civil para desmantelar la infraestructura financiera de los cibercriminales. El equipo de Dallas del FBI llevó a cabo la incautación tras esfuerzos de rastreo de blockchain. Mientras que los críticos de las monedas digitales a menudo citan su papel en la financiación ilícita, muchos defensores enfatizan que las criptomonedas también permiten casos de uso legítimos como pagos transfronterizos, soberanía individual sobre las finanzas y mayor acceso a sistemas económicos digitales.