Un intercambio de criptomonedas vinculado a Silk Road y supuestos esquemas de lavado de dinero ahora tiene a su operador enfrentando cargos federales serios y tiempo en prisión.
DOJ Apunta a la Bolsa de Criptomonedas Acusada de Lavado de Dinero de Silk Road, el Operador Enfrenta Tiempo en Prisión
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Conexiones de Silk Road resurgen mientras el DOJ apunta a magnate criptográfico en escándalo de $30 millones
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el lunes que un gran jurado federal en Indianápolis ha acusado a Maximiliano Pilipis, de 53 años, anteriormente de Noblesville, Indiana, por cargos relacionados con la operación de Aurumxchange, un intercambio de criptomonedas no autorizado.
Al anunciar los cargos, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Indiana citó cinco cargos de lavado de dinero y dos cargos de no presentar declaraciones de impuestos. “Desde aproximadamente 2009 hasta 2013, Pilipis creó y operó Aurumxchange para permitir que las personas intercambiaran bitcoin y otras monedas virtuales por dólares estadounidenses y otras monedas emitidas por el gobierno y virtuales”, detallan los documentos judiciales, agregando:
Aurumxchange y Pilipis recaudaron tarifas por valor de millones de dólares por facilitar estas transacciones, incluidas la acumulación de más de 10,000 bitcoin, por un valor aproximado de $1.2 millones en ese momento.
Sin cumplir con los requisitos federales de registro o informes, “Aurumxchange se utilizó para llevar a cabo más de 100,000 transacciones, resultando en la transferencia de más de $30 millones en fondos.” Las autoridades afirman que algunos fondos transaccionados a través de Aurumxchange se originaron en Silk Road, un mercado anónimo de la darknet cerrado en 2013 por albergar actividades ilegales, incluidas ventas de drogas. Según se informa, Pilipis cesó las operaciones de Aurumxchange ese mismo año.
Posteriormente, supuestamente ocultó y lavó las ganancias dividiendo y transfiriendo el bitcoin, convirtiendo parte de él a dólares estadounidenses en 2018, que utilizó para comprar propiedades en Arcadia y Noblesville, Indiana.
El DOJ señaló:
Si es condenado, Pilipis enfrenta hasta 10 años en prisión federal y una multa de hasta $250,000.
