Ciudadanos rusos enfrentan cargos por supuestamente usar mezcladores de criptomonedas para lavar ganancias de ransomware, fraude electrónico y robo, ocultando los orígenes de fondos ilícitos, dice el DOJ.
DOJ acusa a 3 rusos por operar mezcladores de criptomonedas vinculados al cibercrimen
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Ciudadanos rusos enfrentan cargos del DOJ por lavado de ganancias de robo de criptomonedas
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el 10 de enero la acusación formal de tres ciudadanos rusos por operar mezcladores de criptomonedas utilizados para lavar ingresos criminales. Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, y Anton Vyachlavovich Tarasov fueron acusados de facilitar el lavado de dinero a través de Blender.io y Sinbad.io, servicios diseñados para ocultar los orígenes de fondos ilícitos. Ostapenko y Oleynik fueron arrestados en diciembre de 2024, mientras que Tarasov sigue prófugo. La infraestructura de Sinbad.io fue desmantelada en 2023 mediante un esfuerzo coordinado de aplicación de la ley internacional.
Brent S. Wible, Subsecretario Principal Adjunto del Fiscal General de la División Criminal del Departamento de Justicia, declaró:
Según la acusación, los acusados operaban “mezcladores” de criptomonedas que servían como refugios seguros para el lavado de fondos de origen criminal, incluidos los ingresos de ransomware y fraude electrónico.
Blender.io y Sinbad.io supuestamente se dirigían a ciberdelincuentes, permitiendo a los usuarios pagar una tarifa para anonimizar transacciones. Los fiscales dicen que los mezcladores permitieron a los criminales lavar ganancias de robos de criptomonedas, ataques de ransomware y otros delitos mientras ocultaban los orígenes de sus fondos.
El DOJ explicó:
Según documentos judiciales e información disponible públicamente, Blender.io y Sinbad.io eran mezcladores de criptomonedas que permitían a sus usuarios, por una tarifa, enviar criptomonedas a destinatarios designados de una manera diseñada para ocultar la fuente de la criptomoneda.
“Blender.io y Sinbad.io estaban disponibles para uso público a través de internet y eran utilizados por criminales buscando distanciarse del hecho de que sus fondos provenían de robos de criptomonedas, ataques de ransomware y otros delitos,” señaló el Departamento de Justicia. Ambos servicios han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. por vínculos con el cibercrimen, incluyendo fondos ligados a la República Popular Democrática de Corea (RPDC).
Los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y operar negocios de transmisión de dinero sin licencia, con posibles sentencias de hasta 20 años de prisión por el cargo de conspiración.
