Doce personas vinculadas a Onecoin, condenadas en Argentina

La filial argentina de Onecoin, condenada a más de 71 años de prisión

Aunque Onecoin, una de las mayores estafas piramidales de la historia de las criptomonedas, estalló en 2019, siguen en marcha acciones legales contra personas vinculadas a la operación.

La filial argentina de Onecoin, integrada por 12 personas, fue condenada a hasta 9 años de cárcel después de que el grupo confesara su participación en la estafa. El viernes 13, el Juzgado Penal N.º 10 de Córdoba dictó las siguientes sentencias:

• Edgar Moreno (55), 6 años y 11 meses.
• Ricardo Beretta (55), 7 años.
• Alejandro Taylor (54), 9 años.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 años y 11 meses.
• Mariana Noel López (44), 3 años y 10 meses.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 años.
• Andrés Matías López (42), 6 años y medio.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 años de prisión con suspensión de la pena.
• Nancy Díaz (66), 3 años con suspensión de la pena.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 años y 11 meses.
• Daniel Cornaglia (45), 6 años y medio.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 años.

El tribunal también les condenó a pagar 82 000 dólares en concepto de indemnización a los demandantes. Taylor, que no contribuyó a alcanzar la cifra de indemnización fijada por el tribunal, recibió la pena más larga con diferencia, al reconocer que tenía millones y que en algún momento llegó a poseer más de 12 coches de lujo.

La mayoría de los condenados fueron detenidos en 2020, después de que el país recibiera una denuncia de una víctima que entregó unos 70 000 dólares al grupo en 2018. Todavía hay otro caso de Onecoin en los tribunales que involucra a una red de empleados bancarios que blanquearon el dinero obtenido de la estafa y lo sacaron del país.

Ruja Ignatova, la fundadora de la estafa de Onecoin, que recibió más de 4.500 millones de dólares en inversiones, sigue en libertad. Ignatova figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, pero hay informes contradictorios sobre su posible paradero.

Aunque inicialmente el FBI afirmó que podría haber viajado a los Emiratos Árabes Unidos, Bulgaria, Alemania, Rusia, Grecia y/o Europa del Este utilizando un pasaporte alemán, otros informes indican que podría haber fallecido ya en 2018.

Una página web búlgara llamada Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) alega que Ignatova fue descuartizada y arrojada al mar Jónico por orden de un narcotraficante.

Preguntas frecuentes

• ¿Qué pasó con los operadores de Onecoin en Argentina? Un tribunal de Córdoba condenó a 12 personas de la sucursal local a hasta nueve años de prisión por su participación en la estafa piramidal.

• ¿Qué sanciones económicas impuso el tribunal argentino? Además de la pena de cárcel, se ordenó a los operadores condenados pagar 82 000 dólares en concepto de indemnización colectiva a los demandantes estafados.

• ¿Por qué recibió Alejandro Taylor la sentencia local más severa? Taylor recibió nueve años porque se negó a contribuir al fondo de indemnización ordenado por el tribunal a pesar de su reconocida riqueza.

• ¿Se encuentra detenida la fundadora mundial de la estafa de Onecoin? La fundadora, Ruja Ignatova, sigue siendo una fugitiva del FBI, aunque hay informes no verificados que sugieren que podría haber sido asesinada en 2018.