Un informe reciente del South China Morning Post (SCMP) explica el papel facilitador que tiene el USDT de Tether en la economía subterránea vinculada a China de Camboya. Se alega que la stablecoin se utiliza en diferentes actividades como eludir los controles de capital para ciudadanos chinos, quienes pueden usarla como un dispositivo de intercambio para adquirir herramientas que faciliten las estafas en línea.
Destacados del Informe sobre el Papel del USDT en la Economía Subterránea de Camboya
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USDT de Tether Presente en la Economía Sombra de Camboya
Un artículo reciente publicado por el South China Morning Post (SCMP) ha revelado el papel que juega el USDT, la stablecoin ligada al dólar más grande del mercado de criptomonedas, en la habilitación de actividades subterráneas en Camboya. Según el SCMP, la criptomoneda está ampliamente disponible en intercambios que se dirigen a la comunidad de expatriados chinos que vive en Camboya.
Huione Pay, una plataforma financiera aprobada por Camboya, alberga una serie de grupos de Telegram que proporcionan servicios de intercambio para activos de criptomonedas, incluyendo USDT. Según la investigación del SCMP, algunos de estos grupos ofrecen herramientas para facilitar operaciones de estafa que involucran tarjetas SIM internacionales y datos sobre ciudadanos chinos en el extranjero.
Además, el informe detectó a operadores publicitando tarjetas bancarias que se pueden usar para recibir dinero de víctimas de estafas, verificaciones de antecedentes penales, registros de empresas y estados bancarios. Los operadores presuntamente aceptan USDT por estos servicios. Camboya ha prohibido las criptomonedas desde 2017.
Jeremy Douglas, el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, explicó que el uso de criptomonedas ha abrumado a las autoridades locales que no han podido seguir el ritmo de la tecnología.
Él subrayó:
La capacidad de los grupos criminales que manejan juegos en línea, estafas, operaciones de lavado de dinero y bancos subterráneos es mucho más avanzada que la mayoría de agencias de aplicación de la ley en el Sudeste Asiático.
Tether ha intensificado recientemente sus esfuerzos de cumplimiento, cooperando con los EE. UU. al congelar proactivamente todos los fondos en direcciones que forman parte de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) (Lista SDN). Además, la compañía reveló el alcance de su colaboración con agencias gubernamentales de los EE. UU., declarando que había “incorporado” al Servicio Secreto de EE. UU. en su plataforma y estaba en proceso de hacer lo mismo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
¿Qué piensa sobre el supuesto papel de Tether en la economía sombría de Camboya? Cuéntenos en la sección de comentarios a continuación.
