Deltec Bank and Trust Ltd, con sede en las Bahamas, está acusado de extender encubiertamente una línea de crédito de $2 mil millones a Alameda Research. Una demanda, presentada por aquellos que se dicen víctimas de Sam Bankman-Fried, acusó a Deltec de otorgar un período de gracia de tres días a Alameda Research para el pago de stablecoins compradas.
Deltec Bank acusado de extender secretamente una línea de crédito de $2 mil millones a Alameda Research
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Apropiación Indebida de Fondos de Clientes
Una demanda acusando a Deltec Bank and Trust Ltd de ayudar clandestinamente a una de las entidades de Sam Bankman-Fried (SBF) en la compra del stablecoin tether ha sido presentada por víctimas de sus prácticas fraudulentas, según ha informado un reporte de Bloomberg. El banco con sede en las Bahamas, además de proporcionar una línea de crédito de mil millones de dólares, también está implicado en asistir a SBF en la apropiación indebida de fondos de clientes.
La demanda, que busca daños de aquellos supuestamente habilitando a SBF, afirma que Deltec otorgó un período de gracia de tres días a Alameda Research de Bankman-Fried para el pago de stablecoins comprados. Sin embargo, este privilegio no se extendió a otros clientes.
A través de la línea de crédito, Alameda Research pudo beneficiarse de la variación entre el precio de un stablecoin y el dólar estadounidense.
“Alameda podría crear USDT con crédito a través de la Línea de Crédito no oficial de Deltec y vender ese USDT con ganancia antes de tener que financiar la compra depositando dólares estadounidenses en la cuenta de Tether en Deltec”, supuestamente dijo Caroline Ellison, la ex jefa de Alameda Research, en una declaración presentada el 16 de febrero.
Préstamo de $50 Millones de Deltec desde FTX
Sin embargo, un abogado que representa a Deltec en Venable LLP en Chicago supuestamente afirmó que ni el banco ni su presidente, Jean Chalopin, estaban al tanto de las malas prácticas de FTX antes de que se hicieran públicas. Stuart Hoegner, el representante legal de Tether, supuestamente no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Bloomberg.
Mientras tanto, además de otorgar a Alameda Research una línea de crédito de $2 mil millones, el banco con sede en las Bahamas también está acusado de exentar al fondo de cobertura de criptomonedas de ciertas reglas y priorizar sus retiros.
En un giro sorprendente de los acontecimientos, se informa que Deltec recibió un préstamo de $50 millones de una entidad controlada por Ryan Salame, un ex ejecutivo de FTX. La demanda también puso en el foco mensajes de texto que aparentemente alegan la existencia de una estrecha relación entre el CFO de Tether, Giancarlo Devasini, y traders en Alameda Research.
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