DCG, Barry Silbert enfrentan $3.3 mil millones en nuevas demandas de los acreedores de Genesis

Reclamaciones de Mala Gestión y Fraude

El Comité de Supervisión de Litigios de Genesis (LOC) ha presentado dos demandas contra Digital Currency Group Inc. (DCG), buscando la recuperación en especie, incluyendo más de 1 millón de monedas valoradas en aproximadamente $2.1 mil millones adeudados a Genesis Global Capital al 9 de febrero de 2025.

La primera demanda, presentada el 13 de mayo de 2025, en el Tribunal de Cancillería de Delaware, también nombra como demandados al CEO de DCG Barry Silbert, al ex CEO de Genesis Michael Moro, al asesor de DCG Ducera Partners LLC y al CEO de Ducera Michael Kramer.

La segunda demanda, presentada el 19 de mayo en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, busca la recuperación de $1.2 mil millones supuestamente transferidos a DCG, Silbert y otros insidiosos afiliados. La demanda afirma que estas transferencias, realizadas en el año previo a la bancarrota de Genesis, fueron orquestadas mientras Genesis era insolvente. También acusa a DCG de explotar a Genesis extrayendo más de $34 millones bajo una obligación inexistente de ‘acuerdo de compartición de impuestos’.

En un comunicado emitido el 19 de mayo, el LOC alegó que Silbert, DCG y otros ejecutivos ignoraron controles de préstamo prudentes, alimentando operaciones riesgosas que beneficiaron a DCG y su subsidiaria, Grayscale. El comité, que representa los intereses de todos los acreedores de Genesis, afirmó que estas acciones llevaron a la insolvencia de Genesis al 31 de diciembre de 2021.

“La demanda de Delaware revela cómo el negocio de préstamos de Genesis generó ganancias para la joya de la corona de DCG, Grayscale, beneficiándose del catastrófico fracaso de Genesis al no implementar los controles de préstamo más básicos. Se alega que DCG y Genesis operaron como una sola empresa dentro del conglomerado cripto de Silbert, diseñado para generar ganancias para DCG, Silbert y los insidiosos utilizando criptomonedas proporcionadas principalmente por los acreedores de Genesis”, afirmó el LOC.

Problemas Legales Previos

Como informó previamente Bitcoin.com News, DCG, Genesis Global y Gemini fueron demandados por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, quien acusó a las empresas de defraudar a 230,000 inversionistas con más de $1.1 mil millones.

Sin embargo, en su demanda, el LOC alega que bajo el control de Silbert, Genesis se presentó falsamente como una entidad bien gestionada, mientras que en realidad tenía un enorme agujero en su balance. La demanda alega además que Silbert y sus asociados retiraron silenciosamente activos de Genesis mientras simultáneamente emprendían una campaña de marketing engañosa para tranquilizar a los inversionistas sobre la condición financiera de la empresa.

Más allá de las alegaciones de representar incorrectamente la posición financiera de Genesis, el LOC también afirma que el comercio de GBTC benefició a DCG y Silbert a través de Grayscale, al tiempo que perjudicó a Genesis y sus prestamistas.