Las autoridades de EE. UU. han acusado a 12 imputados adicionales en una conspiración RICO extensa que involucra más de $263 millones en robos de criptomonedas, lavado de dinero e invasiones domiciliarias coordinadas, según una acusación sustitutiva revelada esta semana.
Cyber Gang gastó $4M en clubes nocturnos, $9M en autos exóticos en un fraude de criptomonedas de $263M, dice el DOJ.
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DOJ: Anillo criminal de criptomonedas lavó $263 millones mediante mezcladores, cadenas de peel, bolsos Hermès Birkin y envíos de efectivo en peluches
La acusación, anunciada por la Fiscal de los EE. UU. Jeanine Ferris Pirro, el Agente Especial del FBI Sean Ryan y el Agente Especial Ejecutivo del IRS-CI Kareem A. Carter, acusa al grupo—compuesto por ciudadanos estadounidenses y extranjeros—de crímenes incluyendo asociación ilícita, fraude electrónico y obstrucción a la justicia. La supuesta empresa, activa desde octubre de 2023 hasta marzo de 2025, se originó a partir de conexiones hechas en plataformas de juegos en línea.
Los miembros supuestamente tenían roles especializados, incluyendo hackers que presuntamente robaron bases de datos de criptomonedas, “llamadores” que usaron ingeniería social para engañar a las víctimas, y ladrones que físicamente robaron carteras de hardware, afirman las autoridades.
Los fiscales además insisten en que el grupo lavó las ganancias a través de mezcladores de criptomonedas, “cadenas de peel” y empresas fantasma, canalizando fondos hacia alquileres de lujo, jets privados, y 28 autos exóticos con un valor de hasta $3.8 millones cada uno. La acusación detalla gastos lujosos, incluyendo $4 millones en clubes nocturnos, $500,000 en relojes, y bolsos Hermès Birkin entregados a asociados.
Un robo en agosto de 2024 supuestamente generó 4,100 bitcoin ($230 millones en ese momento, ahora valorado en $423 millones) de una víctima en Washington, D.C. En otro caso, miembros irrumpieron en una casa en Nuevo México para robar una cartera de hardware mientras monitoreaban la ubicación de la víctima a través de iCloud. Dos sospechosos permanecen prófugos en Dubái, mientras que otros fueron arrestados en California esta semana.
El DOJ alega que los co-conspiradores continuaron las operaciones después del arresto, incluyendo el uso de juguetes de peluche para enviar efectivo en grandes cantidades. El caso, procesado por el Fiscal Auxiliar de EE. UU. Kevin Rosenberg, involucra la colaboración entre las oficinas del FBI en Washington, Los Ángeles y Miami. Si son condenados, los imputados enfrentan sentencias basadas en las pautas federales.
