La declaración de culpabilidad de Kucoin expuso miles de millones en transacciones ilícitas, con $297 millones en sanciones y una salida forzada de EE.UU. mientras el DOJ lo vincula a delitos de la darknet.
Crypto Giant Kucoin se declara culpable, obligado a salir de EE.UU. tras un acuerdo de $297M con el DOJ
Este artículo se publicó hace más de un año. Alguna información puede no estar actualizada.
ESCRITO POR
COMPARTIR
Declaración de Culpabilidad de Kucoin: El DOJ Descubre Miles de Millones en Transacciones Criptográficas Sospechosas
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el lunes que Peken Global Ltd., el operador con sede en Seychelles del intercambio de criptomonedas Kucoin, se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La compañía admitió no cumplir con las regulaciones de EE. UU. contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC), que tienen como objetivo prevenir actividades delictivas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El DOJ reveló:
En relación con la declaración de culpabilidad de hoy, Peken aceptó pagar sanciones monetarias por un total de más de $297 millones.
“Peken además acordó que Kucoin saldrá del mercado de EE. UU. durante al menos los próximos dos años, y que dos de los fundadores de Kucoin, Chun Gan, a/k/a ‘Michael,’ y Ke Tang, a/k/a ‘Eric,’ quienes fueron acusados junto con Peken en marzo de 2024, ya no tendrán ningún rol en la gestión u operaciones de Kucoin,” declaró además el Departamento de Justicia.
La Fiscal Federal Danielle Sassoon enfatizó la gravedad de la mala conducta de Kucoin, afirmando: “Durante años, KuCoin evitó implementar las políticas requeridas contra el lavado de dinero diseñadas para identificar actores criminales y prevenir transacciones ilícitas. Como resultado, KuCoin se utilizó para facilitar transacciones sospechosas por valor de miles de millones de dólares y para transmitir potencialmente ganancias criminales, incluidas ganancias de mercados de la darknet y programas de malware, ransomware y fraude. La declaración de culpabilidad de hoy y las sanciones muestran el costo de negarse a seguir estas leyes y permitir que continúe la actividad ilegal.”
Tras el anuncio del DOJ, Kucoin compartió en la plataforma de redes sociales X:
Nos complace anunciar que Kucoin ha llegado a un acuerdo con las autoridades de EE. UU., un paso importante en nuestro camino. Este hito aporta claridad a nuestro futuro y refuerza nuestro compromiso con la innovación, el cumplimiento y la entrega de valor a nuestros más de 38 millones de usuarios en todo el mundo.
La compañía también emitió un comunicado oficial respecto al acuerdo: “Mientras resolvemos los desafíos regulatorios en EE. UU., queremos asegurar a nuestros usuarios globales que nuestras operaciones en otros mercados no restrictivos permanecen completamente inalteradas. Kucoin continúa brindando servicios seguros e innovadores en todo el mundo, reflejando nuestra dedicación a crecer como un intercambio de criptomonedas líder.”
A pesar de haber ganado millones de clientes en EE. UU. desde su lanzamiento en 2017, el DOJ resaltó que Kucoin solo implementó un programa KYC obligatorio en agosto de 2023, dejando vacíos en el cumplimiento durante años. El Departamento de Justicia reveló además:
Además de la declaración de culpabilidad, Peken, una entidad con sede en Seychelles, también acordó perder criminalmente $184.5 millones y pagar una multa penal de aproximadamente $112.9 millones.
“Además, Gan y Tang han acordado renunciar a aproximadamente $2.7 millones en fondos recibidos como resultado de las operaciones de Kucoin en EE. UU.,” señaló el DOJ. La fiscalización diferida de Gan y Tang durará dos años, durante los cuales se les prohibirá operar en Kucoin.
