Corte Federal Prohíbe al Fundador de My Big Coin, Ordena Restitución de $7.6M

Defraudador de Criptomonedas Ordenado a Devolver Millones

Un tribunal federal ha dictaminado que Randall Crater de Heathrow, Florida, debe pagar más de $7.6 millones en restitución por engañar a inversores a través de un esquema de activo digital fraudulento, anunció la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) el 10 de febrero. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts emitió una orden de consentimiento ordenando a Crater compensar a las víctimas defraudadas, con sus pagos también satisfaciendo la restitución en un caso penal relacionado. La CFTC detalló:

La orden requiere que Crater pague más de $7.6 millones en restitución a las víctimas defraudadas en relación con su esquema de fraude de activos digitales, con un crédito dólar por dólar por los pagos de restitución a las víctimas en satisfacción de la restitución ordenada en una acción penal paralela.

Además, “La orden también impone una prohibición permanente contra Crater y le prohíbe operar en cualquier mercado regulado por la CFTC, entrar en transacciones que involucren intereses de productos básicos o productos básicos digitales, y registrarse con la CFTC,” agregó la comisión.

El tribunal determinó que entre enero de 2014 y enero de 2018, Crater orquestó un esquema engañoso involucrando My Big Coin, que comercializó como una moneda virtual legítima y producto básico en el comercio interestatal. Aseguró falsamente a al menos 28 clientes que la criptomoneda tenía valor real, se negociaba activamente y estaba respaldada por oro, recaudando finalmente más de $7.6 millones. En lugar de usar los fondos como prometido, Crater los desvió para comprar una casa, antigüedades, arte, joyas y otros bienes de lujo.

Si bien esta orden de consentimiento resuelve las reclamaciones contra él, el caso de aplicación más amplio permanece activo contra los coacusados Mark Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., John Roche, y Michael Kruger.

En un caso penal paralelo, Crater enfrentó una acusación el 18 de enero de 2022, por cargos de fraude electrónico, transacciones monetarias ilegales y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Un jurado lo encontró culpable el 21 de julio de 2022, conduciendo a una sentencia de prisión de más de ocho años. También se le ordenó devolver $7.6 millones a los clientes defraudados y confiscar una cantidad equivalente en ganancias fraudulentas. Sin embargo, la CFTC advirtió que las órdenes de restitución no garantizan que las víctimas recuperen sus pérdidas si el autor no tiene suficientes activos.