Corredor de criptomonedas multado con casi $1.7M por proporcionar acceso ilegalmente a intercambios de activos digitales

Falcon Labs Penalizada por Operar como un Comerciante de Comisión de Futuros No Registrado

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE.UU. anunció el 13 de mayo que había multado a la firma de corretaje de criptoprime Falcon Labs Ltd. aproximadamente $1.7 millones por ayudar ilegalmente a residentes de EE.UU. en el acceso a intercambios de activos digitales. La comisión también ordenó a la firma de corretaje cesar y desistir de actuar como un comerciante de comisión de futuros (FCM) no registrado.

De acuerdo a una declaración, a la firma de corretaje registrada en Seychelles se le emitió una orden de pagar $1,179,008 en disgorgement. Sin embargo, la orden requiere que Falcon Labs pague una penalidad monetaria civil reducida de $589,504 en reconocimiento a su cooperación sustancial con la División de Cumplimiento de la comisión.

La Comisión Envía una Advertencia a los Intermediarios No Registrados

Ian McGinley, el director de cumplimiento de la CFTC, elogió la penalidad impuesta a Falcon Labs como un paso que aclara la postura de la comisión sobre los corredores de activos digitales no registrados.

“La CFTC está llevando la lucha un paso más allá al, por primera vez, cargar contra un intermediario que facilitó inapropiadamente el acceso a esos intercambios. La acción de hoy destaca que la CFTC no dudará en cargar contra cualquier entidad — intercambios o intermediarios — que estén proporcionando a los clientes acceso a productos y servicios de activos digitales que requieren registro pero que han fallado en registrarse adecuadamente.”

Mientras tanto, la CFTC instó a los intermediarios de activos digitales en situaciones similares a presentarse y reportar sus actividades a la agencia.

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