Corea del Sur Informa de un Aumento en Transacciones Criptográficas Sospechosas en Medio de una Base de Inversores Creciente

Las remesas criptográficas ilegales se disparan en Corea del Sur

Corea del Sur está experimentando un fuerte aumento en las remesas ilegales de activos virtuales, incluyendo casos de lavado de dinero y manipulación del cambio de divisas. El número de tales incidentes está aumentando a medida que la población inversora en criptomonedas del país ha crecido a más de 10 millones.

Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (FIU), obtenidos por el Rep. Jin Seong-jun del Partido Democrático de Corea, los operadores de activos virtuales presentaron 36,684 informes de transacciones sospechosas (STRs) entre enero y agosto de 2025. Esta cifra ya supera el total combinado de 35,734 STRs presentados en los dos años anteriores.

Bajo la Ley de Información Financiera Específica, los operadores de activos virtuales nacionales están obligados a informar cualquier transacción sospechosa de lavado de dinero a la FIU. Esto incluye esquemas de cambio de divisas donde se convierten fondos criminales en activos virtuales en intercambios en el extranjero—evitando los bancos tradicionales de intercambio de divisas—y luego se transfieren a plataformas nacionales para ser liquidados en efectivo.

Los STRs anuales han crecido exponencialmente, pasando de 199 casos en 2021 a 17,977 casos en el año siguiente. Aunque las presentaciones de STRs cayeron a 16,076 en 2023, el número creció a poco menos de 20,000 en 2024 antes de dispararse a 36,684 en los primeros ocho meses de 2025.

Los datos de la Agencia de Aduanas de Corea informan que el valor total de los crímenes relacionados con activos virtuales remitidos a fiscales entre 2021 y agosto de 2025 alcanzó aproximadamente los 7,1 mil millones de dólares. De esto, el lavado de dinero representó 6,4 mil millones de dólares, representando el 90.2% del total. Un caso reciente destaca el creciente mal uso de las stablecoins. En mayo, las autoridades detuvieron a un cambiador de dinero que transfirió ilegalmente aproximadamente 42,4 millones de dólares recibidos de un importador ruso a tether (USDT).

“A medida que las stablecoins se utilizan más ampliamente para pagos y liquidaciones en la economía real, el riesgo de que se exploten para delitos de cambio de divisas como el lavado de dinero está aumentando,” advirtió el Rep. Jin. Instó a agencias como la FIU y la Agencia de Aduanas de Corea a implementar contramedidas robustas, incluyendo un seguimiento mejorado de fondos criminales y el bloqueo de canales de remesas disfrazados.