Corea del Sur impone una multa de 25 millones de dólares a Bithumb y ordena una suspensión parcial de seis meses por incumplimientos de la normativa contra el blanqueo de capitales

Bithumb sancionada por la UIF surcoreana por fallos en la verificación de identidad

Los informes señalan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur, dependiente de la Comisión de Servicios Financieros, formalizó las sanciones contra Bithumb el 16 de marzo tras una investigación sobre incumplimientos de la Ley de Notificación y Uso de Información sobre Transacciones Financieras Especificadas.

Las autoridades determinaron que la plataforma cometió infracciones generalizadas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y de «conozca a su cliente» (KYC) relacionadas con la verificación de identidad y las transacciones en el extranjero.

Los reguladores impusieron una multa de entre 36 800 y 37 000 millones de wones —aproximadamente entre 24 y 25 millones de dólares— tras identificar entre 6,59 y 6,65 millones de casos en los que los procedimientos de verificación de identidad de los clientes no se completaron correctamente. La FIU también citó miles de transacciones vinculadas a 18 proveedores de activos virtuales en el extranjero que no estaban registrados ante las autoridades surcoreanas.

Además de la sanción económica, las autoridades ordenaron una suspensión parcial de la actividad durante seis meses. La medida restringe principalmente a los nuevos usuarios la transferencia de activos virtuales a carteras o plataformas externas, mientras que los clientes existentes pueden seguir utilizando la mayoría de los servicios.

La UIF también emitió una amonestación formal al director ejecutivo de Bithumb como parte de la acción disciplinaria. Los medios de comunicación surcoreanos informaron de la decisión después de que el comité de deliberación de sanciones del regulador llegara a su resolución final.

La medida se produce tras una notificación preliminar enviada a Bithumb a principios de marzo en la que se indicaba que los reguladores estaban considerando tanto una multa significativa como restricciones operativas. Las autoridades afirmaron que las infracciones se produjeron durante la supervisión rutinaria de las obligaciones de cumplimiento exigidas a las plataformas nacionales de activos digitales. Se ha concedido a Bithumb un plazo de 10 días para presentar su respuesta oficial antes de que las sanciones se formalicen y se apliquen. La plataforma de intercambio afirmó que tiene previsto introducir medidas correctivas y reforzar sus sistemas de cumplimiento tras la decisión del regulador.

Preguntas frecuentes 🔎

• ¿Por qué ha multado Corea del Sur a Bithumb? Los reguladores detectaron millones de fallos en la verificación de identidad y transacciones con proveedores de activos virtuales extranjeros no registrados.
• ¿A cuánto asciende la multa impuesta a Bithumb? La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur impuso una sanción de aproximadamente entre 36 800 y 37 000 millones de wones, unos 24-25 millones de dólares.
• ¿Qué supone la suspensión de seis meses para los usuarios de Bithumb? La restricción afecta principalmente a las transferencias externas de activos virtuales de los nuevos usuarios, mientras que los clientes actuales pueden seguir utilizando la mayoría de los servicios.
• ¿Puede Bithumb impugnar las sanciones? La plataforma tiene 10 días para presentar su respuesta u objeciones antes de que se formalice la decisión reguladora.