Cómo un hombre robó $3 mil millones en Bitcoin y logró escapar durante casi una década

La increíble historia de Jimmy Zhong: de comprar cocaína a ser millonario en bitcoins

Esta es una historia hecha a la medida para los hermanos Coen, al estilo de “Fargo” o “Quémese Después de Leer”. James “Jimmy” Zhong, un graduado en ciencias de la computación de la Universidad de Georgia de 28 años, ejecutó el mayor robo de bitcoin de la historia. Desde el infame mercado de la dark web Silk Road, Zhong sustrajo más de 50,000 bitcoin, valorados en aproximadamente $3.4 mil millones en 2023. Recientemente, un usuario en X que utiliza el pseudónimo BTCGandalf, contó la historia de Jimmy con detalles llamativos. Lee el hilo para una narración más detallada que este breve resumen.

Entre 2012 y 2014, aprovechando una falla en Silk Road, Zhong pudo drenar la cartera caliente del sitio de su enorme reserva de bitcoin, más de 51,680 bitcoin. En uno de esos momentos que superan la ficción, Zhong más tarde confesó haber descubierto y explotado el fallo en Silk Road después de comprar cocaína.

Vinny D’Agostino, el agente del FBI para el caso original de Silk Road, dijo en una respuesta en el hilo que Ross Ulbricht, fundador de Silk Road, “sabía que sus habilidades de seguridad eran débiles y quería cerrar cualquier brecha. La pérdida de los 50,000 bitcoin fue significativa.” D’Agostino proporcionó una imagen de una hoja de cálculo que Ross mantenía para registrar, entre otras cosas, su patrimonio neto. “El [color] naranja es su patrimonio neto, que tuvo un gran golpe. Todos estos datos se encontraron en su laptop Samsung 700z que estaba usando en el momento de la detención.”

A pesar de sus lujosos gastos y problemas anteriores con la ley, incluyendo un DUI y un cargo por posesión de drogas de grado felonía, Zhong permaneció sin ser detectado por casi una década. Sin embargo, su suerte se terminó cuando ocurrieron dos cosas en 2019.

Primero, en marzo de 2019 alguien irrumpió en su casa robando aproximadamente $400,000 en efectivo y bitcoin. Inexplicablemente, Zhong llamó al 911, pidiendo a la policía que realizara una investigación. Segundo, alrededor de este tiempo, Zhong cometió el error de transferir una pequeña parte de sus bitcoin robados a un intercambio compatible con KYC, llamando la atención del IRS.

La investigación subsiguiente por parte de los agentes del IRS, colaborando con la policía local de Athens, quienes previamente creían en la historia de Zhong de ser un inversor de bitcoin astuto, lanzó una operación encubierta para descubrir la verdad. Esto culminó en un registro de la propiedad de Zhong en noviembre de 2019, que reveló la mayoría de los bitcoin robados de Silk Road escondidos en una lata de palomitas de maíz.

Zhong fue arrestado, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, y en 2022 fue sentenciado a 366 días de prisión. Su abogado pudo argumentar con éxito que fue un crimen sin víctimas, ya que robó de una empresa criminal.

El auge y la caída de James “Jimmy” Zhong fue una comedia de errores. O, como lo pone D’Agostino,

“[E]l hecho de que Jimmy llamara a la policía después de que le robaran algo de su bitcoin resalta cuántos criminales cibernéticos (incluyendo a Ross) eran brillantes pero les faltaba astucia callejera.”

¿Crees que Jimmy tiene algún bitcoin escondido en algún lugar? Comparte tus pensamientos y opiniones sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.