Cómo un esquema de criptomonedas 'sin preguntas' se convirtió en un objetivo federal

Un hombre de Danvers, Massachusetts, Trung Nguyen, fue condenado por lavado de dinero y operar un negocio de criptomonedas no licenciado que convirtió más de $1 millón en efectivo a bitcoin. A través de su empresa, National Vending, Nguyen operó un servicio de conversión de efectivo a bitcoin “sin preguntas” desde 2017 hasta 2020, procesando a sabiendas fondos para criminales, incluidos un traficante de metanfetaminas y víctimas de estafas románticas, sin registrarse en FinCEN o seguir las regulaciones federales contra el lavado de dinero (AML). La ley federal requiere que los intercambiadores de criptomonedas se registren como negocios de servicios monetarios y reporten actividades sospechosas, pero Nguyen evadió deliberadamente estas normas. Ocultó sus operaciones al tergiversar a National Vending como un negocio de máquinas expendedoras, usando mensajería encriptada y estructurando grandes depósitos para evitar la detección. Nguyen enfrenta hasta 20 años de prisión y $750,000 en multas. La sentencia está programada para el 12 de febrero de 2025, con autoridades federales enfatizando que la criptomoneda no puede utilizarse para lavar dinero de manera anónima sin consecuencias.