CoinDCX niega cualquier vínculo con el fraude, a pesar de que sus fundadores figuran en una investigación en la India

CoinDCX califica el FIR de «falso» mientras sus fundadores se enfrentan a un escrutinio en un caso de fraude con criptomonedas en la India

Varios informes señalan que las autoridades de Thane, en la región metropolitana de Bombay, registraron un informe preliminar (FIR) el 16 de marzo en el que se alegaba estafa y abuso de confianza en relación con un plan de inversión por un total de 71,6 lakh de rupias, es decir, unos 85 000 dólares.

Varios medios de comunicación indios informaron de que los fundadores fueron aparentemente detenidos en Bangalore y comparecieron ante un tribunal, mientras que otras fuentes indicaron que fueron citados para ser interrogados sin que se confirmara su detención.

La denuncia se centra en un asesor de seguros de 42 años de Mumbra que, junto con dos socios, afirma haber sido atraído a una oportunidad de inversión fraudulenta entre agosto de 2025 y principios de 2026. El esquema supuestamente prometía rendimientos mensuales del 10 % al 12 % y oportunidades de franquicia vinculadas a CoinDCX. Los fondos se transfirieron mediante pagos en efectivo y bancarios, pero nunca fueron devueltos, según el FIR.

Los informes afirman que la policía ha identificado a seis personas en el caso, incluidos los dos cofundadores, aunque los investigadores no han establecido públicamente un vínculo operativo directo entre el presunto fraude y la plataforma oficial o la infraestructura de CoinDCX. Según se informa, los fondos en cuestión se desviaron a cuentas de terceros no relacionadas con la plataforma de intercambio.

CoinDCX ha negado rotundamente las acusaciones, calificando la denuncia de «falsa» y atribuyendo el caso a suplantadores que se aprovechan de su marca. En un comunicado público, la empresa afirmó que los estafadores crearon sitios web falsos que imitaban su plataforma y se hicieron pasar por ejecutivos de la empresa para engañar a los inversores.

La plataforma señaló que ha denunciado más de 1 212 dominios fraudulentos que suplantaban su sitio web entre abril de 2024 y enero de 2026, y afirmó que está cooperando plenamente con las fuerzas del orden. También hizo hincapié en que el incidente no afectó a los fondos de los usuarios, la actividad comercial ni la seguridad de la plataforma.

«La denuncia presentada contra nuestros cofundadores es falsa y ha sido interpuesta como una conspiración contra CoinDCX por suplantadores que se hacen pasar por fundadores de CoinDCX y engañan al público en general», escribió la plataforma en X. «Hemos tomado nota del hecho y hemos publicado un aviso al público en general en nuestro sitio web indicando que CoinDCX está siendo blanco de estafadores. Toda la conspiración alega falsamente que se transfirieron fondos en efectivo a cuentas de terceros que no tienen relación alguna con CoinDCX».

CoinDCX subrayó además que la «suplantación de marca» era una «preocupación creciente en el ecosistema financiero digital de la India». A fecha de 22 de marzo, la investigación sigue en curso, y, según se informa, las autoridades están examinando el papel de todas las personas mencionadas. El caso pone de relieve un problema más amplio en el sector de los activos digitales de la India, donde las estafas de suplantación de identidad se han dirigido cada vez más a los inversores minoristas utilizando sitios web clonados y falsas promesas de altos rendimientos.

Preguntas frecuentes 🔎

• ¿Por qué se investigó a los fundadores de CoinDCX? Fueron citados en una denuncia policial (FIR) por presunto fraude y abuso de confianza en relación con una estafa de inversión en criptomonedas.
• ¿El fraude afectó a la plataforma de CoinDCX o a los fondos de los usuarios? No, las autoridades y la empresa afirman que la supuesta estafa utilizó cuentas de terceros ajenas a la plataforma.
• ¿Cuál es la respuesta de CoinDCX a las acusaciones? La empresa niega rotundamente su implicación y afirma que los suplantadores utilizaron sitios web falsos para engañar a los inversores.
• ¿Qué va a pasar ahora con el caso? Según se informa, la policía sigue investigando a las personas mencionadas en la denuncia, y se espera que se inicien procedimientos legales tras la revisión judicial.