Un ciudadano indio se ha declarado culpable en un caso que involucra “la mayor incautación individual de criptomonedas y efectivo” en la historia de la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE. UU. El acusado “está designado como Objetivo Prioritario Consolidado, lo que lo convierte en una de las mayores amenazas de tráfico de drogas en el mundo”, describió el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).
Ciudadano indio se declara culpable en caso que involucra la "incautación de criptomonedas y efectivo más grande en la historia de la DEA"
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Este caso implica la mayor incautación individual de criptomonedas y efectivo en la historia de la DEA, dice el DOJ
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el viernes que un ciudadano indio de 40 años, Banmeet Singh, se ha declarado culpable de “operar una conspiración de narcóticos en la web oscura”. Específicamente, se declaró culpable de conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas y conspiración para cometer lavado de dinero. El anuncio detalla:
Según la DEA, este caso implica la mayor incautación individual de criptomonedas y efectivo en la historia de la DEA; el acusado ha confiscado cuentas de criptomonedas que finalmente alcanzaron un valor de $150 millones.
Según los documentos judiciales, Singh creó sitios de marketing para vendedores en mercados de la web oscura para vender sustancias controladas. Los clientes pagaban con criptomonedas, y Singh enviaba personalmente o organizaba el envío de sustancias controladas desde Europa a los Estados Unidos a través del correo estadounidense u otros servicios de envío.
El DOJ explicó que al menos desde mediados de 2012 hasta julio de 2017, Singh controló al menos ocho células de distribución en varios estados de EE. UU. “Individuos en esas células de distribución recibieron envíos de drogas del extranjero y luego volvieron a empaquetar y reenviar las drogas a ubicaciones en los 50 estados, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Jamaica, Escocia y las Islas Vírgenes de EE. UU.”, señaló el Departamento de Justicia.
Singh fue arrestado en Londres en abril de 2019 y el gobierno aseguró su extradición a EE. UU. el año pasado. Orville O. Greene, agente especial a cargo de la DEA, comentó:
Banmeet Singh está designado como Objetivo Prioritario Consolidado, lo que lo convierte en una de las mayores amenazas de tráfico de drogas en el mundo.
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