Un ciudadano indio se ha declarado culpable en EE. UU. de conspiración por fraude electrónico por robar más de $37 millones al suplantar el sitio web de la casa de cambio de criptomonedas Coinbase. Él y sus cómplices crearon un sitio falso de Coinbase Pro para robar credenciales de inicio de sesión y códigos de autenticación de dos factores, transfiriendo la criptomoneda de las víctimas a sus propios monederos.
Ciudadano indio enfrenta 20 años en prisión de EE. UU. por robar criptomonedas en estafa de suplantación de Coinbase de $37M
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Declaración de culpabilidad en el robo de cripto de $37M en Coinbase, caso de suplantación
La Fiscalía de EE. UU. para el Distrito Oeste de Carolina del Norte anunció el 20 de mayo que un ciudadano indio, Chirag Tomar, se ha declarado culpable de “cargos federales por robar más de $37 millones a través de un esquema de suplantación del sitio web de Coinbase.” Fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta el 20 de diciembre del año pasado al ingresar a EE. UU. y permanece bajo custodia federal.
Tomar y sus cómplices diseñaron un sitio web falso de Coinbase Pro para “robar millones en criptomonedas de cientos de víctimas ubicadas en todo el mundo y en los Estados Unidos”, indica el anuncio. Al “suplantar” el sitio web de Coinbase, engañaron a los usuarios para que ingresaran sus credenciales de inicio de sesión y códigos de autenticación de dos factores. Esto permitió a los estafadores acceder de manera no autorizada a las cuentas de Coinbase de las víctimas y transferir cantidades sustanciales de criptomonedas a los monederos que controlaban.
Según el anuncio:
Tomar se declaró culpable de conspiración por fraude electrónico, lo cual conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa de $250,000.
El esquema fraudulento involucró una planificación y ejecución meticulosas. El sitio web falso imitaba de cerca a la legítima plataforma de Coinbase Pro, lo que dificultaba que los usuarios detectaran el engaño. Una vez que los usuarios ingresaron su información sensible, Tomar y su equipo la explotaron rápidamente para desviar fondos de las cuentas de las víctimas. La criptomoneda robada se utilizó luego para financiar compras de lujo y viajes internacionales, destacando la alta apuesta y sofisticación del fraude.
Los documentos judiciales muestran:
Tomar utilizó los fondos de las víctimas para pagar su estilo de vida lujoso, incluyendo la compra de un Rolex y otros relojes costosos, para comprar vehículos de lujo como Lamborghinis y Porsches, y para hacer viajes a Dubái, Tailandia y otros lugares.
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