China está actualizando su legislación para abordar nuevos delitos de lavado de dinero y criptomonedas. El Congreso Chino está listo para introducir nuevos conceptos de lavado de dinero en la segunda revisión del borrador de la ley de lavado de dinero, que establecerá requisitos adicionales para monitorear los riesgos de lavado de dinero relacionados con la tecnología.
China se mueve para abordar las actividades de lavado de dinero con criptomonedas con una nueva revisión del borrador de la ley
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China abordará los riesgos de lavado de dinero con criptomonedas con la nueva revisión del borrador de ley
China está en proceso de adaptar su marco regulatorio para abordar los riesgos de lavado de dinero. El Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, la institución legislativa más alta de China, está programado para agregar nuevas disposiciones dirigidas a los delitos de lavado de dinero asociados con nuevas formas de dinero basadas en tecnología y criptomonedas.
Según SCMP, la nueva revisión redefine el delito de lavado de dinero añadiendo siete tipos de delitos subyacentes a la ley, que vinculan estas operaciones ilícitas con actividades criminales complejas y crimen organizado.
Los cambios actualizarían las regulaciones chinas para alinearlas con los estándares internacionales y ayudarían a las autoridades chinas a aumentar la presión sobre los criminales que utilizan estas herramientas para sus actividades de lavado de dinero.
China ha estado en contra del uso de criptomonedas como moneda de curso legal y prohíbe su circulación en los mercados nacionales.
Wang Xiang, portavoz de la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente, reconoció que los avances tecnológicos han dificultado la tarea de vigilar las actividades de lavado de dinero. Él declaró:
El rápido desarrollo de nuevas tecnologías y formas de negocio ha aumentado la dificultad de detectar e investigar las actividades de lavado de dinero.
La nueva revisión incluirá disposiciones para que el banco central emita directrices específicas para que otras instituciones sigan y monitoreen estos riesgos.
La medida resuena con lo que otras instituciones estatales chinas están haciendo para abordar estos riesgos de lavado de dinero con criptomonedas. El mes pasado, la Corte Suprema del Pueblo de China, el tribunal más alto del país, y la Fiscalía Suprema del Pueblo emitieron un documento conjunto en el que las transacciones de criptomonedas a través de intercambios se enumeran como una de las herramientas utilizadas por los criminales para ocultar “el origen y la naturaleza de los ingresos del delito y los ingresos por otros medios.”
¿Qué opinas sobre los movimientos del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo para abordar el lavado de dinero con criptomonedas? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
