China encarcela a 9 por estafa de criptomonedas de $6M que afecta a indios

China Impone Largas Condenas de Prisión por Fraude Cripto Transfronterizo a Indios

Un fraude cripto de gran alcance dirigido a ciudadanos indios ha llevado a duras penas de prisión para un grupo de estafadores chinos, tras meses de investigación y procedimientos judiciales. El caso, que destaca la creciente amenaza del fraude digital transfronterizo, fue sacado a la luz tanto por los medios chinos como por analistas independientes que monitorean el crimen cripto relacionado en la región. El esquema fraudulento involucraba atraer a las víctimas con falsas promesas de altos rendimientos de inversión en una plataforma digital falsa y luego canalizar sus fondos en criptomonedas para obtener ganancias ilícitas. El reportero de criptomonedas Wu Blockchain comentó sobre la sentencia el lunes en la plataforma de redes sociales X:

Un tribunal local en China condenó recientemente a nueve estafadores chinos a penas de prisión que van de cinco a catorce años. Apuntaron a los indios para cometer fraude de USDT, engañando a un total de 66,800 indios por aproximadamente US$6 millones.

El medio de comunicación chino Guancha informó por primera vez la historia el 13 de abril, confirmando que el Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Económico de Heze en la Provincia de Shandong manejó el juicio. El informe detalló cómo el anillo de fraude construyó un esquema sofisticado usando aplicaciones de chat e identidades falsas para generar confianza con las víctimas indias, llevándolas finalmente a invertir en una plataforma falsa llamada Senee.

Según el fallo, He Moutian lideró la operación y orquestó varios roles dentro del grupo, que comenzó a operar en mayo de 2023. Se le citó diciendo:

Conocí a un indio en una aplicación de chat e introduje la plataforma de inversión de red Senee, utilizando altos rendimientos del 8% al 15% mensual para atraer inversiones.

El grupo utilizó personajes en línea falsos, incluidas fotos y documentos, para hacerse pasar por mujeres indias adineradas que se habían beneficiado de las inversiones. Li Mouwang, miembro del grupo, dijo que su personaje era una mujer india que había adquirido riqueza a través de inversiones y usó conversaciones románticas con hombres indios para convencerlos de invertir en el fondo Senee. El juez Liu Xilei, que supervisó el caso, dijo que el esquema estaba muy organizado, bien coordinado y dirigido intencionadamente a ciudadanos extranjeros, aunque métodos similares aún afectan a las víctimas nacionales.