Recientemente, Chile tomó medidas enérgicas contra un esquema de lavado de dinero que involucraba el traslado de millones de dólares a varios países, incluidos Venezuela, Colombia, EE.UU., Paraguay, México, España y Argentina. El Tren de Aragua utilizó criptoactivos para lavar algunos de estos fondos criminales.
Chile toma medidas enérgicas contra el esquema de lavado de dinero en criptomonedas del Tren de Aragua
ESCRITO POR
COMPARTIR
Chile Desmantela la Operación de Lavado de Dinero en Cripto del Tren de Aragua
Las criptomonedas se han convertido en otra herramienta en el arsenal de las organizaciones criminales para lavar sus fondos. Las autoridades chilenas informaron recientemente el desmantelamiento de Tren del Mar, una operación utilizada por la organización criminal venezolana Tren de Aragua para lavar fondos en los EE.UU. y América Latina.
La operación, que se ejecutó el mes pasado, implicó el arresto de 52 personas que utilizaron un conjunto de cuentas bancarias y criptoactivos para introducir fondos obtenidos ilegalmente en el sistema financiero chileno y luego moverlos a otros siete países: Venezuela, Colombia, EE.UU., Paraguay, México, España y Argentina.
Según la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, los fondos lavados se obtuvieron a través de la trata de personas, homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de migrantes, tráfico de drogas y multas.
Los informes indican que se lavaron más de 13.5 millones de dólares para el Tren de Aragua, que ha estado en los titulares debido a su rápida expansión desde Venezuela a otros países del continente, incluidos los EE.UU.
David Saucedo, un experto en seguridad mexicano, afirma que el grupo criminal ha adoptado este modus operandi de los cárteles mexicanos, quienes fueron pioneros en el uso de criptomonedas para estos objetivos.
Hablando con DW, afirmó:
Como puedes imaginar, no hay grandes transacciones de criptomonedas en Venezuela, pero al estar en contacto con mafias criminales mexicanas, han comenzado a utilizar tácticas de lavado de dinero como el uso de criptomonedas.
Saucedo explicó que las transacciones en criptomonedas son convenientes para estos grupos para obfuscar el origen de sus fondos. “Son difíciles de rastrear, las transacciones se pueden realizar sin dejar rastro, se realizan electrónicamente, no requieren una transacción física, documentos o dinero en efectivo,” destacó.
El año pasado, la organización fue designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como una Organización Criminal Transnacional. La OFAC alega que el Tren de Aragua “infiltró economías criminales locales en Sudamérica, estableció operaciones financieras transnacionales” y “lavó fondos a través de criptomonedas”.
