Chainalysis Revela Disminución en el Crimen Cripto y Cambio hacia las Stablecoins en el Informe de Crimen de 2024

El Informe Chainalysis 2024 Revela una Disminución en la Actividad Criminal Cripto, Cambio en la Preferencia de Moneda a Stablecoins

En un análisis revelador del panorama de las criptomonedas, el Informe de Tendencias del Crimen Cripto 2024 por Chainalysis ha revelado potencialmente cambios en el patrón de actividades ilícitas dentro del espacio de la moneda digital. El informe, que proporciona una visión aún en desarrollo de los crímenes relacionados con cripto en 2023, ha destacado una notable disminución en el volumen total de transacciones criminales, junto con un giro hacia las stablecoins por parte de los ciberdelincuentes.

Según Chainalysis, el valor total recibido por direcciones de criptomonedas ilícitas en 2023 cayó a $24.2 mil millones, marcando una disminución considerable comparada con años anteriores. Sin embargo, esta cifra es una subestimación y se espera que aumente a medida que se descubran más direcciones ilícitas. A propósito, el informe revisó el volumen de transacciones ilícitas de 2022 de una estimación inicial de $20.6 mil millones a $39.6 mil millones, un incremento de más del 90%. Esta revisión significativa se atribuye a la identificación de nuevas direcciones ilícitas y la inclusión de transacciones de servicios sancionados.

Otra razón por la cual el nuevo total es mucho mayor, es la inclusión de $8.7 mil millones en reclamos de acreedores contra el intercambio de criptomonedas ahora en quiebra FTX, a raíz de la condena por fraude de su CEO. Esta decisión representa una desviación de la metodología estándar de Chainalysis, que normalmente se centra en actividades detectables en cadena.

En un cambio notable, el informe observa que las stablecoins han superado a bitcoin como la moneda preferida para transacciones ilícitas. Este cambio en la preferencia está alineado con el aumento general en el uso de stablecoins tanto en actividades cripto legítimas como ilícitas. A pesar de esta tendencia, bitcoin sigue dominando en actividades criminales específicas, como las ventas en mercados oscuros y la extorsión por ransomware.

Otros hallazgos clave incluyen una reducción significativa en los ingresos de estafas cripto y hackeos, que disminuyeron en un 29.2% y un 54.3% respectivamente. El informe atribuye estas reducciones a un cambio en las estrategias de estafas y mejoras en la seguridad de protocolos de finanzas descentralizadas (defi).

El informe también arroja luz sobre el rol creciente de transacciones con entidades sancionadas, que representaron un significativo 61.5% de todo el volumen de transacciones ilícitas en 2023. Esta tendencia plantea preguntas sobre cómo distinguir entre actividades criminales y transacciones legítimas dentro de jurisdicciones sancionadas.

El informe ha generado reacciones mixtas en las redes sociales, proporcionando un ejemplo llamativo del sesgo de confirmación en acción. Tanto entusiastas de las cripto como detractores han citado el informe para reforzar sus opiniones opuestas sobre los activos digitales.

En general, ¿cree que el crimen basado en cripto representa una cantidad creciente o decreciente del volumen total de transacciones cripto? Comparta sus pensamientos y opiniones sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.