Chainalysis: Las Stablecoins Emergen como la Piedra Angular de la Actividad Ilícita en Criptomonedas en 2024

El informe de Chainalysis destaca la creciente profesionalización del crimen en criptomonedas

El informe publicado por el equipo de Chainalysis proyecta que el volumen total de transacciones ilícitas de criptomonedas para 2024 podría superar los $51 mil millones a medida que se identifiquen más direcciones. Este aumento está impulsado por esquemas avanzados de lavado de dinero, incluidos los servicios ofrecidos por plataformas como Huione Guarantee, y un creciente enfoque en las plataformas de intercambio centralizado (cex) como objetivos.

El ciberdelito sigue siendo una preocupación central, con grupos de hackers norcoreanos responsables de $1.34 mil millones en robos, representando el 61% de todos los fondos robados en 2024. Gran parte de esto proviene de tácticas de alto nivel que involucran claves privadas robadas. Si bien los ataques de ransomware están generando cientos de millones de dólares, los pagos de las víctimas han disminuido. Además, el estudio señala que las acciones de cumplimiento contra los mercados de la darknet y las tiendas de fraude han llevado a reducciones observables en esos sectores específicos.

El informe de Chainalysis también arroja luz sobre la mayor integración de inteligencia artificial (IA) en estafas, permitiendo a los estafadores ejecutar esquemas personalizados, incluida la sextorsión. Las stablecoins se han vuelto más prominentes en actividades ilícitas debido a su liquidez global, con entidades sancionadas explotando estos activos para evadir restricciones. En respuesta, emisores como Tether y Circle han tomado medidas congelando fondos vinculados a operaciones criminales, demostrando un esfuerzo de todo el ecosistema para mitigar el mal uso.

Las stablecoins esencialmente dominaron las transacciones ilícitas a lo largo de 2024, representando el 63% del volumen total, según los hallazgos de Chainalysis. Su liquidez y versatilidad las hacen atractivas para una gama de actividades ilegales, incluida la evasión de sanciones. Sin embargo, las medidas proactivas tomadas por los emisores para congelar activos sospechosos revelan la dualidad de las stablecoins como herramientas para el crimen y como instrumentos de cumplimiento.

Aunque la proporción de transacciones de criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas se redujo a 0.14% en 2024, desde el 0.61% en 2023, Chainalysis advierte que se espera que estas cifras aumenten a medida que mejoren las capacidades de atribución. El informe enfatiza los desafíos de combatir el mundo cada vez más complejo y profesionalizado del crimen relacionado con criptomonedas en esta época.