Chainalysis implementa agentes de IA para combatir el uso delictivo de la inteligencia artificial en el sector de las criptomonedas

Chainalysis ofrece herramientas de investigación basadas en IA a los equipos de cumplimiento normativo

El anuncio se produjo en la conferencia anual Links de la empresa, donde el director ejecutivo, Jonathan Levin, presentó el lanzamiento como una respuesta directa a los delincuentes que ya utilizan la IA para ampliar el alcance del fraude, el robo y el blanqueo de capitales. Chainalysis afirmó que ha analizado miles de millones de transacciones y ha prestado apoyo a más de diez millones de investigaciones a lo largo de más de una década. Según la empresa, los agentes se han desarrollado a partir de ese conjunto de datos, en lugar de superponerse a él.

Hasta ahora, extraer información significativa de la plataforma de Chainalysis requería una formación especializada. Los nuevos agentes están diseñados para que los ejecutivos, los responsables de cumplimiento normativo y los investigadores tengan acceso a los mismos datos subyacentes y al conocimiento institucional sin necesidad de una profunda experiencia técnica.

La empresa trazó una línea divisoria clara entre su enfoque y la oleada más amplia de productos de agentes de IA que están llegando al mercado. Sin una capa de datos verificada y específica del ámbito que los respalde, argumentó Levin, los agentes de IA son modelos lingüísticos que producen conjeturas. Chainalysis posiciona su conjunto de datos —utilizado por gobiernos, instituciones financieras y empresas de criptomonedas, y considerado admisible en los tribunales— como lo que hace que los resultados de los agentes sean defendibles.

Cuatro principios rigen la forma en que se construyen los agentes. La calidad de los datos es lo primero, y la empresa sostiene que los modelos más potentes hacen que los datos subyacentes precisos sean más críticos, no menos. Le siguen el contexto y el razonamiento, basándose en la experiencia acumulada de Chainalysis en distintos tipos de investigaciones y obligaciones de cumplimiento.

En tercer lugar, la empresa ha incorporado flujos de trabajo auditables y deterministas, de modo que entradas idénticas producen resultados idénticos para decisiones de alto riesgo. Por último, los humanos mantienen el control sobre lo que se automatiza y en qué nivel de independencia.

La empresa no vende los agentes como sustitutos de los analistas. El diseño mantiene a los responsables de la toma de decisiones humanos al tanto de las tareas reguladas y de alto riesgo, al tiempo que permite a los agentes gestionar el enriquecimiento, la escalación y la generación de informes con rapidez.

Entre los primeros casos de uso ya en desarrollo se incluyen flujos de trabajo de investigación multicadena que comprimen días de trabajo en minutos, el enriquecimiento automatizado de alertas que extrae contexto de toda la plataforma antes de escalar o descartar una alerta de cumplimiento, e informes de inteligencia estructurados bajo demanda. Los equipos también han utilizado agentes para crear aplicaciones web personalizadas para flujos de trabajo de investigación o cumplimiento y para ejecutar la identificación de transacciones basada en el tiempo en grandes conjuntos de datos.

La recopilación de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) es otro caso de uso activo, en el que los agentes recopilan y organizan OSINT para complementar las investigaciones en curso. La empresa también describió configuraciones en las que equipos de agentes supervisan la actividad en cadena, detectan pistas y las transfieren a humanos para que actúen.

Chainalysis afirmó que los agentes comenzarán a implementarse durante el verano, empezando por las investigaciones y el cumplimiento normativo. La empresa espera una adopción organizativa más amplia con el tiempo, con nuevas categorías de información sobre blockchain que se abrirán a medida que los equipos pongan en práctica las herramientas.

El momento elegido refleja una dinámica de carrera armamentística que Levin abordó directamente. Dado que las operaciones delictivas dependen cada vez más de la IA para expandirse, la empresa sostiene que los investigadores y los equipos de cumplimiento normativo que luchan contra ellas necesitan una velocidad equivalente.

Chainalysis no reveló detalles sobre los precios ni nombró a clientes específicos que utilicen los agentes en esta fase inicial de desarrollo. La empresa presentó el anuncio como el inicio de una colaboración con su base de usuarios. Levin señaló que el futuro de la plataforma se construiría junto a los clientes, no por delante de ellos.

Preguntas frecuentes 🔎

• ¿Qué son los agentes de inteligencia de blockchain de Chainalysis? Son herramientas basadas en IA que automatizan los flujos de trabajo de investigación y cumplimiento normativo en el ámbito de las criptomonedas utilizando el conjunto de datos de blockchain verificados de Chainalysis.
• ¿Cuándo estarán disponibles los agentes de Chainalysis? La empresa tiene previsto comenzar a implementar los agentes durante el verano de 2026, empezando por casos de uso relacionados con investigaciones y cumplimiento normativo.
• ¿Quién puede utilizar los agentes de Chainalysis? Los agentes están diseñados para cualquier empleado de una organización —incluidos ejecutivos y personal de cumplimiento normativo— y no solo para analistas de blockchain cualificados.
• ¿Son admisibles los resultados de los agentes de Chainalysis en procedimientos judiciales? La plataforma utiliza flujos de trabajo deterministas y auditables, así como datos que ya han sido considerados fiables y admisibles en los tribunales, para respaldar decisiones defendibles.