Chainalysis: $100 mil millones en fondos ilícitos de cripto rastreados desde 2019

El Informe de Chainalysis Revela Nuevas Perspectivas Sobre el Lavado de Dinero en Cripto

La firma de análisis de criptomonedas Chainalysis publicó una entrada en el blog anticipando su Informe sobre Lavado de Dinero y Criptomonedas el jueves. La compañía afirmó que el informe es una “investigación única en su tipo que profundiza en las complejidades del lavado de dinero en el ecosistema cripto.”

Este estudio amplía el reporte anual de Crimen en Cripto de la firma, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el rastreo de fondos ilícitos en la blockchain y técnicas avanzadas para identificar posibles actividades de lavado de dinero. El informe también discute políticas y estrategias globales contra el lavado de dinero para escenarios tanto cripto-nativos como tradicionales. Chainalysis destaca cómo la inteligencia blockchain y las perspectivas basadas en datos son clave para combatir los delitos financieros. Chainalysis detalló:

Desde 2019, casi $100 mil millones en fondos han sido enviados desde billeteras ilícitas conocidas a servicios de conversión.

“La cantidad más alta registrada fue en 2022, con $30 mil millones identificados, atribuibles en gran medida a transacciones que involucran servicios sancionados como el intercambio ruso Garantex,” añadió la firma. Chainalysis describió las etapas del lavado de dinero: colocación, estratificación e integración. La firma también destacó el papel de los servicios de conversión en la etapa de estratificación.

Las criptomonedas, aunque transparentes, se utilizan cada vez más para lavar dinero debido a su naturaleza transfronteriza, instantánea y de bajo costo, señala el informe, agregando que los actores ilícitos explotan estas características para ocultar fondos de una variedad de actividades criminales, no solo aquellas tradicionalmente asociadas con crímenes cripto. “La creciente ubicuidad de las cripto ha hecho que sea una herramienta para lavar ingresos de varios crímenes fuera de la cadena, como el tráfico de narcóticos y el fraude,” explicó Chainalysis, añadiendo que este cambio requiere una mayor experiencia entre las fuerzas del orden, extendiéndose más allá de unidades especializadas en ciberdelitos a todas las agencias.

La transparencia de la blockchain ofrece ventajas significativas para los investigadores, enfatizó el informe, notando que con las herramientas adecuadas, pueden descubrir actividades ilícitas que de otro modo permanecerían ocultas. Chainalysis enfatizó:

Los investigadores en los sectores público y privado pueden aprovechar la transparencia de la blockchain para descubrir actividad ilícita que de otro modo podría pasar desapercibida.

El informe además subraya la importancia de combinar el rastreo de transacciones blockchain con tácticas tradicionales de lavado de dinero para combatir efectivamente este problema.

¿Qué opinas sobre las perspectivas de Chainalysis sobre el lavado de dinero en cripto? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.