En un caso federal histórico, dos hombres fueron sentenciados por manipular el precio de una criptomoneda y defraudar a inversores, marcando la primera instancia en la que “un jurado en un juicio criminal federal encontró que una criptomoneda era un valor y que manipular los precios de criptomonedas era fraude de valores”, dijo el jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Caso Federal Emblemático: Jurado Declara la Manipulación de Precios de Criptoactivos como Fraude de Valores
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La Manipulación del Precio de HYDRO Conduce a una Convicción Histórica por Fraude de Valores
La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el martes que “dos hombres fueron sentenciados por manipular el precio de un valor y conspirar para defraudar a inversores en conexión con la compra de la criptomoneda de Hydrogen Technology, HYDRO”. Shane Hampton, de 32 años, de Filadelfia, recibió una sentencia de dos años y 11 meses de prisión. Su cómplice, Michael Kane, de 39 años, de Miami Beach, Florida, fue sentenciado a tres años y nueve meses de prisión.
La Principal Adjunta del Fiscal General Nicole M. Argentieri, jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia, explicó: “Shane Hampton, Michael Kane y sus cómplices defraudaron a inversores utilizando un bot de comercio para manipular el precio de la criptomoneda de su empresa”. Ella agregó:
En este caso, por primera vez, un jurado en un juicio criminal federal encontró que una criptomoneda era un valor y que manipular los precios de criptomonedas era fraude de valores.
“El jurado encontró unánimemente que las ventas de HYDRO por parte de los acusados constituían contratos de inversión, haciendo que el token fuera un valor bajo la ley federal de valores. El caso de Hampton fue el primer juicio con jurado criminal en el que se encontró que una criptomoneda era un valor”, dijo el DOJ.
Según documentos judiciales y evidencia del juicio, Kane, cofundador y CEO de Hydrogen Technology, y Hampton, Jefe de Ingeniería Financiera, contrataron a Moonwalkers Trading Limited de Sudáfrica para manipular el precio de HYDRO en un intercambio de criptomonedas basado en EE. UU. Desde octubre de 2018 hasta abril de 2019, utilizaron un bot de comercio automatizado para inundar el mercado con órdenes falsas y fraudulentas. Esto incluyó la ejecución de aproximadamente $7 millones en operaciones de lavado y la colocación de más de $300 millones en operaciones de spoofing, lo que infló artificialmente el precio de HYDRO e indujo a los inversores minoristas a comprar la criptomoneda. Sus esfuerzos de manipulación generaron aproximadamente $2 millones en ganancias de las ventas de HYDRO en unos 10 meses.
Kane se declaró culpable en noviembre de 2023 de un cargo de conspiración para cometer manipulación del precio de valores, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico. Hampton fue condenado por un jurado federal el 7 de febrero por un cargo de conspiración para cometer manipulación del precio de valores y un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
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