California Hombre Se Declara Culpable en Conspiración de Fraude Cripto de Más de $100M

La Anatomía de la Conspiración

Un hombre de California (45) se declaró recientemente culpable de cargos derivados de su papel en una extensa conspiración multiestatal que robó cientos de millones de dólares en criptomonedas a través de esquemas de ingeniería social. El anuncio fue hecho por la Fiscal de los Estados Unidos Jeanine Ferris Pirro, junto con altos funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Investigación Criminal.

Kunal Mehta — conocido por alias incluyendo “Papa,” “El Contador,” y “Shrek” — admitió ante la Juez de Distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly que lavó al menos $25 millones como parte de la empresa. Según una declaración emitida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Mehta es el octavo acusado en declararse culpable en el caso.

Relacionado: $8M en Cripto Robados en Secuestro Armado; Sospechosos Arrestados en Texas

Documentos del tribunal revelan una conspiración que comenzó antes de octubre de 2023 y continuó hasta marzo de 2025, evolucionando de amistades en juegos online a una empresa criminal que abarca California, Connecticut, Nueva York, Florida y el extranjero. El grupo incluía hackers, organizadores, identificadores de objetivos, e incluso ladrones residenciales que apuntaban a monederos de hardware de criptomonedas.

Blanqueo y Gastos Extravagantes

El esquema supuestamente se basaba en números de teléfono falsificados y elaborados engaños en línea para engañar a las víctimas y obtener acceso a sus activos digitales. La criptomoneda robada financió estilos de vida extravagantes, incluyendo fiestas de $500,000 en clubes nocturnos, bolsos y relojes de lujo valorados en cientos de miles de dólares. Los conspiradores también usaron los fondos para alquilar jets privados, mansiones en Los Ángeles y Miami, así como para adquirir una flota de 28 autos exóticos valorados entre $100,000 y $3.8 millones.

Uno de los robos más significativos ocurrió el 18 de agosto de 2024, cuando los coconspiradores obtuvieron fraudulentamente más de 4,100 bitcoins de una víctima en Washington, D.C.

Según los fiscales estadounidenses, el papel de Mehta fue central para el lavado de las ganancias. Creó empresas fantasma para disfrazar la propiedad y convirtió criptomonedas a efectivo por una comisión del 10%. Mehta también facilitó transferencias bancarias a concesionarios de autos de lujo, empresas de jets privados y compañías inmobiliarias.

“Mehta y sus coconspiradores robaron cientos de millones de dólares en criptomonedas y los blanquearon para aparentar ser legítimos, gastando de manera lujosa en ellos mismos,” dijo la Fiscal de los Estados Unidos Pirro. “Estamos comprometidos a erradicar el fraude y a responsabilizar plenamente a los culpables.”

El Agente Especial a Cargo del FBI Reid Davis añadió: “Esta declaración refuerza el compromiso del FBI para exponer defraudadores y debe recordar a los estadounidenses tener cuidado con los estafadores en línea. No respondan a llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto solicitando información personal como contraseñas o códigos de un solo uso.”

Mehta ahora enfrenta la sentencia por su papel en la conspiración de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). Los fiscales dicen que el caso subraya tanto la escala del fraude relacionado con criptomonedas como la determinación del gobierno federal de perseguir a quienes explotan activos digitales para ganar ilegalmente.

Preguntas Frecuentes 💡

• ¿Quién se declaró culpable en EE. UU.? Kunal Mehta, de 45 años, de California, admitió haber lavado $25M en un esquema de fraude de criptomonedas.
• ¿Qué tan extendida fue la conspiración? Se extendió por múltiples estados de EE. UU. y en el extranjero, usando ingeniería social para robar cientos de millones.
• ¿En qué se utilizó globalmente la cripto robada? En gastos extravagantes en autos de lujo, jets privados, mansiones y fiestas de $500K en clubes nocturnos.
• ¿Qué sigue en el caso? Mehta enfrenta la sentencia bajo las leyes RICO mientras los fiscales estadounidenses intensifican las acciones contra el fraude de criptomonedas.