Bybit: Casi 10 años de prisión por el robo de criptomonedas de $5.7M

Fraude de Nómina de Bybit Conduce a Sentencia de Prisión

Una ex empleada de nómina ha sido condenada a nueve años y 11 meses de cárcel por orquestar un fraude de $5.7 millones involucrando criptomonedas en Singapur. Al manipular los registros de nómina durante un año, desvió más de 4.2 millones de USDT a sus carteras personales, disfrazando las transferencias como pagos legítimos. Los fondos robados financiaron un estilo de vida extravagante, incluyendo un pago inicial de $750,000 en un ático de $3.7 millones, compras de moda de alta gama y un coche de lujo.

A pesar de una orden judicial para cesar el gasto de las ganancias ilícitas, continuó haciéndolo, lo que llevó a una sentencia adicional de seis semanas de cárcel en enero. Las autoridades han recuperado algunos activos, pero una parte significativa sigue desaparecida. La mujer, Ho Kai Xin, de 32 años, trabajaba en Wechain Fintech Singapore, una empresa responsable de procesar la nómina para Bybit Fintech.

El CEO de Bybit, Ben Zhou, reaccionó al caso en la plataforma de redes sociales X el 21 de febrero, calificándolo como una situación difícil para todas las partes involucradas. Compartió:

No hay ganadores en casos como este. Me entristece ver que una ex compañera terminó en la cárcel por su mala conducta y el impacto que trajo a su familia también. Al mismo tiempo, la empresa nunca pudo recuperar la pérdida total.

El caso llevó a Bybit a fortalecer los mecanismos internos de aprobación de nómina y a realizar auditorías regulares para prevenir fraudes. Expresando confianza en la aplicación de la ley de Singapur, Zhou agregó:

Nosotros, como industria, debemos tener plena confianza en la aplicación de la ley, por la protección de los activos criptográficos que recibimos, y hacer esfuerzos conjuntos para proteger cualquier otra ayuda necesaria.

Los fiscales Jeremy Bin y Ariel Tan declararon que el fraude de Ho comenzó modestamente en mayo de 2022 cuando malversó $117,000 al alterar hojas de cálculo de nómina. Alentada por la falta de detección, escaló su engaño, haciendo que Bybit transfiriera grandes sumas a sus carteras digitales. El fraude continuó hasta febrero de 2023, cuando un representante de Wechain informó las discrepancias a la policía, lo que llevó a su arresto. Durante la investigación, Ho intentó engañar a las autoridades culpando a un pariente ficticio, “Jason Teo”, por las transacciones no autorizadas. El tribunal escuchó que la policía logró incautar más de $330,000 en activos, incluido el coche de lujo, mientras que Bybit recuperó más de 1.1 millones de USDT y $140,000 de sus cuentas bancarias. A pesar de la petición de su abogado por una sentencia más leve, citando su papel como madre de dos hijos, el tribunal dictó un castigo severo, reforzando la postura dura de Singapur sobre los delitos financieros.

​El 21 de febrero, Bybit también experimentó una importante brecha de seguridad que resultó en el robo de aproximadamente $1.5 mil millones en tokens de Ethereum. Tras el incidente, el intercambio vio un incremento sin precedentes en solicitudes de retiros, superando las 350,000, mientras los usuarios reaccionaban a la brecha.