Bybit bloquea 300 millones de dólares en estafas con criptomonedas utilizando IA

La inteligencia artificial (IA) protege a los usuarios mientras Bybit establece un nuevo punto de referencia en materia de seguridad en 2025

Bybit afirma que evitó pérdidas relacionadas con estafas por valor de 300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, lo que supone un hito importante en su revisión de la seguridad impulsada por la IA. La bolsa dio a conocer los resultados de su Iniciativa de Seguridad 2025, basada en un modelo de protección dinámica basada en el riesgo. El marco introduce un sistema de defensa de retiradas de tres niveles diseñado para detener el fraude antes de que los fondos salgan de la plataforma.

Este enfoque surge en medio de datos preocupantes del sector. Según Chainalysis, las estafas y los fraudes con criptomonedas costaron a los inversores 17 000 millones de dólares solo en 2025. El «marco de defensa contra el fraude de tres niveles» de Bybit clasifica los riesgos de retirada en categorías de bajo, medio y alto riesgo. Las señales de alerta temprana señalan patrones sospechosos, como retiradas masivas a nuevas direcciones. Los eventos de riesgo medio activan alertas en tiempo real, especialmente cuando las cuentas están vinculadas a fugas de credenciales o direcciones de monederos marcadas. Los escenarios de alto riesgo, incluidos los vínculos con esquemas confirmados de «pig butchering», dan lugar a bloqueos inmediatos de retiradas y a un periodo de reflexión obligatorio de una hora.

El impacto ha sido cuantificable. Solo en el cuarto trimestre, se marcaron 500 millones de dólares en retiradas, de los cuales se interceptaron con éxito 300 millones, protegiendo a más de 4000 usuarios. Los modelos de IA de la plataforma identificaron 350 direcciones de estafa de alto riesgo, protegiendo a 8000 usuarios de posibles pérdidas.

Más allá de los retiros, Bybit bloqueó más de 3 millones de intentos de relleno de credenciales en 2025. Sus herramientas de rastreo entre cadenas congelaron 4,32 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas, ayudando a 335 víctimas. Fundamentalmente, Bybit hizo hincapié en la colaboración por encima de la competencia. Integró fuentes de inteligencia de TRM Labs, Elliptic y Chainalysis para compartir señales de fraude estandarizadas en toda la industria.

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A medida que las bolsas centralizadas se enfrentan a un creciente escrutinio regulatorio, la seguridad proactiva puede definir cada vez más la ventaja competitiva. En un año marcado por un fraude récord, la prevención, y no la recuperación, se perfila como la característica más valiosa de las criptomonedas.

Preguntas frecuentes🔐

• ¿Cuánto fraude evitó Bybit en 2025? Bybit interceptó 300 millones de dólares en retiradas marcadas durante el cuarto trimestre de 2025, protegiendo a más de 4000 usuarios de estafas.
• ¿Qué es el sistema de defensa contra el fraude de tres niveles de Bybit? Es un marco de supervisión de retiradas basado en el riesgo que clasifica las amenazas en alertas tempranas, alertas en tiempo real y bloqueo inmediato con un periodo de reflexión.
• ¿Cómo utiliza Bybit la IA en la detección de estafas? Las herramientas de IA patentadas analizan los datos de la cadena y los patrones de inicio de sesión sospechosos para identificar direcciones de monederos de alto riesgo y evitar retiradas fraudulentas.
• ¿Por qué es esto importante para los usuarios de criptomonedas de todo el mundo? Con un fraude criptográfico que ascenderá a 17 000 millones de dólares en 2025 en todo el mundo, las defensas proactivas impulsadas por la IA ayudan a proteger a los inversores en los principales mercados, incluidos Norteamérica, Europa y Asia.