Una agencia de aplicación de la ley de Sudáfrica se ha opuesto a la libertad bajo fianza para Ziyadh Hoorzook, quien está acusado de donar bitcoin a una organización que supuestamente financia el terrorismo.
BTC Donante Denegado Fianza: La Aplicación de la Ley Sudafricana Afirma Tener Evidencia Incriminatoria, Mientras el Hombre Niega Acusaciones
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Los Hawks Dicen Que Descubrieron Pruebas Convincentes
Recientemente, una agencia de aplicación de la ley de Sudáfrica argumentó en contra de otorgar libertad bajo fianza a un hombre acusado de donar $614 en bitcoin (BTC) a una organización que supuestamente financia terroristas. John Sithole, un oficial investigador de la unidad élite de combate al crimen, los Hawks, argumentó que Ziyadh Hoorzook, actualmente detenido, podría evadir el juicio si se le concede la libertad bajo fianza.
Aunque Hoorzook niega conocer los supuestos vínculos de al-Sadaqah con el terrorismo, se citó a Sithole en medios locales afirmando haber descubierto pruebas en los dispositivos de Hoorzook que sugieren lo contrario. Como informó Bitcoin.com News a principios de este año, Hoorzook fue arrestado por presuntamente violar secciones de la Ley de Protección de la Democracia Constitucional y Actividades Relacionadas. Se cree que el crimen se cometió en 2017.
Tras el arresto, la aplicación de la ley sudafricana afirmó que una investigación preliminar indicó que los fondos se transfirieron para apoyar a “participantes” en otro país con armas, ayuda financiera y otros proyectos.
Sin embargo, Hoorzook, a través de su abogado Mohammed Razak, dijo que planea declararse no culpable en la próxima audiencia porque el estado lo ha “desalineado” con una “narrativa que es fácticamente falsa”. Según un informe de SABC, la audiencia de fianza de Hoorzook está programada para el 15 de enero.
Mientras tanto, un comunicado sobre el arresto de Hoorzook emitido por el jefe de los Hawks, Godfrey Lebeya, explicó el gran interés de la agencia de aplicación de la ley en este caso. Él dijo:
“Nuestro equipo dedicado, en colaboración con socios locales e internacionales, está trabajando colectivamente para detener el flujo ilícito de fondos que alimentan el crimen organizado y el terrorismo.”
Desde que el país fue colocado en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (FATF) en 2023, las autoridades sudafricanas han tomado medidas para abordar las deficiencias identificadas por el organismo intergubernamental. Algunos de los pasos tomados incluyen exigir a las plataformas de intercambio de activos digitales que recopilen detalles de las partes involucradas en transacciones de criptomonedas.
Sin embargo, Sudáfrica aún tiene algunas acciones pendientes que deben abordarse completamente para la satisfacción del FATF antes de que sea eliminada de la lista gris. Según un informe de Defenceweb, es probable que se haga una recomendación para eliminar a Sudáfrica de la lista en junio si el Grupo Conjunto de África del FATF está satisfecho con el progreso del país.
