Brasil endurecerá las normas sobre criptomonedas, atacando el 'brazo financiero' del crimen organizado

Brasil pretende endurecer los controles sobre criptomonedas para combatir la financiación del crimen organizado

Los Datos

El gobierno brasileño está organizando una revisión del sistema de cumplimiento para controlar el uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales para propósitos ilícitos.

El impulso es parte de una nueva estrategia de Fernando Haddad, Ministro de Finanzas, que está orientada al brazo financiero del crimen organizado además de medidas tradicionales, como el control de territorios.

CNN Brasil informó que pronto se publicará un nuevo estándar regulatorio para resolver este uso de criptomonedas por organizaciones criminales. Haddad declaró que la CVM buscaría “más transparencia sobre las personas detrás de estos activos y reglas más claras para el tratamiento fiscal.”

El gobierno brasileño también está renovando la CVM, estableciendo una organización para combatir el crimen organizado con los impuestos como prioridad.

El objetivo del gobierno es extender esta organización por todo Brasil, estableciendo diez estaciones de policía que combatan los delitos financieros en todo el país. No obstante, el despliegue se retrasó debido a la derogación de la Medida Provisional 1.303, que cambió las reglas actuales del impuesto sobre la renta de criptomonedas.

Por Qué Es Relevante

El nuevo enfoque en las criptomonedas como un elemento para financiar el crimen organizado podría ser problemático para los tenedores de criptomonedas en Brasil, dado que habrá nuevas reglas de cumplimiento aplicadas en los intercambios nacionales.

Esto también podría traducirse en controles incrementados e incluso restricciones en el movimiento de ciertos activos si las nuevas reglas los etiquetan como peligrosos, lo que podría llevar a los brasileños a mover sus activos a plataformas con controles más suaves.

Mirando Hacia Adelante

Si bien el control del uso de flujos de criptomonedas para financiar grupos del crimen organizado es de suma importancia, los analistas locales afirman que se debe realizar sin sofocar la innovación, afectar las plataformas de criptomonedas locales o influir en el crecimiento de la adopción de estas tecnologías.

Preguntas Frecuentes

• ¿Cuál es la nueva estrategia del gobierno brasileño con respecto a las criptomonedas?
  El gobierno planea revisar los sistemas de cumplimiento para prevenir el uso de criptomonedas por organizaciones criminales como parte de la iniciativa del Ministro de Finanzas, Fernando Haddad.
• ¿Qué cambios regulatorios se esperan para las criptomonedas en Brasil?
  Se introducirá un nuevo estándar regulatorio para mejorar la transparencia acerca de los tenedores de activos de criptomonedas y aclarar las reglas fiscales relacionadas con ellas.
• ¿Cómo combatirá financieramente el crimen organizado el gobierno brasileño?
  Se establecerá una organización para combatir los delitos financieros, con planes para instalar diez estaciones de policía a nivel nacional dirigidas al crimen organizado.
• ¿Qué preocupaciones deberían tener los tenedores de criptomonedas en Brasil con estos cambios?
  Nuevas reglas de cumplimiento en los intercambios nacionales pueden llevar a controles incrementados, lo que potencialmente podría llevar a los usuarios a mover activos a plataformas con regulaciones menos estrictas.