Block de Jack Dorsey enfrenta investigación del DOJ por presuntas transacciones con naciones sancionadas y grupos terroristas

Los fiscales federales del Departamento de Justicia (DOJ) del Distrito Sur de Nueva York están investigando a la empresa de tecnología financiera Block, anteriormente conocida como Square, por fallas significativas de cumplimiento en sus sistemas de monitoreo de transacciones después de que un ex empleado revelara deficiencias que incluían el procesamiento de transacciones con naciones sancionadas y grupos vinculados al terrorismo. Las acusaciones contra Block incluyen manejar transacciones para Cuba, Irán, Rusia, Venezuela y grupos vinculados al terrorismo sin reportes adecuados a las agencias gubernamentales, así como la recolección insuficiente de información de clientes para la evaluación de riesgos, a pesar de la conciencia de la alta dirección. Block defiende su programa de cumplimiento como responsable y extenso, señalando su reporte voluntario de transacciones cuestionables a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la contratación de un consultor externo para abordar las deficiencias identificadas, en medio de un trastorno interno y recientes salidas inesperadas de miembros del consejo.