La acción rápida de las fuerzas del orden incautó $900,000 en bitcoin de un esquema de fraude nigeriano, y su creciente valor puede reembolsar completamente a las víctimas de una estafa de $1 millón.
Bitcoin incautado triplica su valor, ayudando a las víctimas de fraude a recuperar pérdidas
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Auge del Bitcoin: La Rápida Acción de las Fuerzas del Orden Recupera Millones para las Víctimas de Estafas
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington anunció el lunes que los bitcoins incautados durante una investigación de fraude ayudarán a las víctimas a recuperar los fondos perdidos en un esquema de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC). El anuncio detalla:
Actuando rápidamente, las fuerzas del orden incautaron aproximadamente 32.68 bitcoins, entonces valorados en unos $900,000, de la cartera de criptomonedas de los estafadores.
“La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos luego presentó un caso de decomiso civil contra los bitcoins incautados, cuyo valor se ha más que triplicado desde el momento de la incautación,” añade el anuncio. “Debido al aumento del precio del bitcoin, es posible que cada una de las diez víctimas que han presentado reclamos sea compensada en su totalidad.” El esquema, que apuntaba a transacciones inmobiliarias, resultó en el robo de más de $1 millón.
El fraude salió a la luz en diciembre de 2023 cuando una empresa que gestiona transacciones inmobiliarias informó de una violación del sistema. Los estafadores infiltraron los sistemas para enviar instrucciones de transferencia bancaria falsas, desviando grandes sumas destinadas a pagos de hipotecas y propiedades. Los investigadores descubrieron que al menos diez individuos y empresas sufrieron pérdidas financieras, con montos que van desde $75,000 hasta $425,000.
Los fondos robados fueron blanqueados a través de varias cuentas bancarias, incluidas aquellas operadas por mulas de dinero, y finalmente consolidaron en una cartera de criptomonedas controlada por estafadores basados en Nigeria. La rápida respuesta de las fuerzas del orden aseguró la incautación de los bitcoins, preservando su valor para las víctimas.
La Fiscal de los Estados Unidos Tessa M. Gorman elogió el esfuerzo colaborativo, afirmando:
Felicito el rápido trabajo de las fuerzas del orden y la Unidad de Decomiso de Activos que se movieron para incautar estos bitcoins y están trabajando diligentemente para compensar a estas víctimas.
Ella enfatizó la importancia del decomiso civil en casos donde los perpetradores siguen en libertad, agregando que es una herramienta esencial para asistir a las víctimas. El aumento sustancial en el valor del bitcoin desde la incautación asegura que las víctimas probablemente recuperarán sus pérdidas completas, proporcionando un alivio financiero muy necesario y marcando una victoria en la lucha contra el fraude cibernético.
