Binance recibe una factura fiscal de $87 millones en India

Regulador Fiscal Indio Impacta a Binance Con Factura de GST de $87M

El intercambio global de criptomonedas Binance ha sido emitido una factura de impuesto sobre bienes y servicios (GST) que suma Rs 722 crore (aproximadamente $87 millones) en India. La Dirección General de Inteligencia de GST (DGGI) en Ahmedabad entregó una notificación de causa a Binance, requiriendo el pago del GST. Esto marca la primera instancia de tal notificación dirigida a una firma de criptomonedas.

Como parte de una investigación exhaustiva sobre la conducta fiscal de la compañía en India, los oficiales han estado examinando las operaciones de Binance para asegurar la adherencia a las leyes fiscales de la nación. Medios locales confirmaron que Binance fue notificado por recolectar comisiones de clientes indios que comercian activos cripto en su plataforma, clasificados bajo servicios de acceso o recuperación de bases de datos de información en línea (OIDAR), que involucra proporcionar datos o información electrónicamente por una tarifa.

“Se reporta que Binance ganó al menos Rs 4,000 crore de comisiones de transacción cobradas a clientes indios. La compañía tiene una base de usuarios de 90 millones globalmente, incluyendo un número sustancial de clientes de India también,” el Times of India citó a una fuente principal familiarizada con el asunto diciendo. La fuente agregó:

La investigación detallada reveló que los ingresos de estas comisiones fueron acreditados a la cuenta de una compañía del Grupo Binance — Nest Services Limited — basada en Seychelles.

A principios de este año, Binance recibió aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de India para registrarse como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP). No obstante, la FIU impuso una multa de Rs 18.8 crore a la compañía en junio por incumplimiento con las regulaciones contra el lavado de dinero. Además, Binance aún tiene que registrarse bajo el sistema GST de India.

Esta investigación GST de Binance resalta el creciente escrutinio regulatorio que las bolsas de criptomonedas enfrentan globalmente. En los últimos años, Binance ha sido monitoreado por varios reguladores internacionales debido a preocupaciones sobre cumplimiento y transparencia.

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