Binance rechaza la investigación del Senado y califica las acusaciones de «falsas y difamatorias» en su respuesta formal.

Binance responde a las preocupaciones del Congreso y afirma que las investigaciones han dado lugar a la eliminación de cuentas y a controles de riesgo

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance emitió una respuesta formal a una investigación del Congreso sobre sus prácticas de cumplimiento normativo. La plataforma global publicó el 6 de marzo la respuesta a una carta del 24 de febrero del senador estadounidense Richard Blumenthal, miembro destacado del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, en la que se solicitaban registros y explicaciones relacionados con el cumplimiento de las sanciones.

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance emitió una respuesta formal a una investigación del Congreso sobre sus prácticas de cumplimiento. La plataforma global publicó la respuesta el 6 de marzo a una carta del 24 de febrero del senador estadounidense Richard Blumenthal, miembro destacado del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, en la que rebatía lo que describía como «afirmaciones falsas, sin fundamento y difamatorias sobre nuestro programa de cumplimiento y controles de sanciones». Binance afirmó:

«Las recientes informaciones sobre el cumplimiento de las sanciones por parte de Binance son falsas, parecen basarse en una interpretación errónea de los hechos y no reflejan plenamente el amplio trabajo de investigación que Binance ha llevado a cabo».

«Aunque la empresa no puede revelar detalles que podrían comprometer las investigaciones policiales en curso, ofreceremos todo lo que podamos para aclarar los hechos», añadió la plataforma de intercambio.

La investigación hacía referencia a informaciones publicadas por el New York Times, el Wall Street Journal y Fortune que cuestionaban los sistemas de cumplimiento de la plataforma y sus presuntos vínculos con transacciones en las que participaban entidades iraníes sancionadas y la denominada flota fantasma de Rusia. La carta del 24 de febrero iniciaba una investigación formal sobre esas informaciones y solicitaba documentación interna relacionada con el control de sanciones, las cuentas de los usuarios y la posible exposición de intermediarios.

La respuesta también abordó dos entidades destacadas en la investigación: Hexa Whale y Blessed Trust, que según los informes de los medios de comunicación eran intermediarios presuntamente relacionados con transacciones por valor de aproximadamente 1700 millones de dólares vinculadas a actores iraníes sancionados y operaciones petroleras rusas. Según la investigación, las entidades presuntamente ayudaron a transferir fondos a carteras digitales asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, eludiendo las sanciones relacionadas con los envíos de petróleo ruso. Binance escribió: «Binance se percató de las preocupaciones con respecto a estas entidades después de iniciar una investigación proactiva en respuesta a las consultas de las fuerzas del orden. Como resultado de nuestra investigación, eliminamos esas entidades de la plataforma Binance.com. Además, según nuestra información, ninguna cuenta de Binance realizó transacciones directamente con una entidad con sede en Irán».

La carta del senador Blumenthal también planteaba inquietudes sobre las denuncias de que el personal interno de cumplimiento normativo había señalado transacciones sospechosas, pero posteriormente había sido suspendido o despedido. La investigación solicitó registros relacionados con usuarios iraníes, los dos intermediarios de Hong Kong, investigaciones sobre actividades relacionadas con el petróleo ruso, el papel de las monedas estables como Tether (USDT) y documentación sobre medidas disciplinarias que afectaban al personal de cumplimiento normativo. Por otra parte, el 27 de febrero, un grupo de 11 senadores estadounidenses instó al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia a investigar a Binance por posibles sanciones y violaciones de la legislación contra el blanqueo de capitales. La respuesta de Binance sostiene que su programa de cumplimiento normativo sigue ampliándose y que la empresa colabora con las fuerzas del orden para investigar los riesgos, mitigar las actividades ilícitas y reforzar las medidas de seguridad en toda su plataforma.

Preguntas frecuentes 🧭

• ¿Por qué respondió Binance a una investigación del Senado de los Estados Unidos? Binance emitió una carta formal en la que refutaba las acusaciones sobre su programa de cumplimiento y detallaba sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y de aplicación de sanciones.
• ¿Cuál es el alcance de las operaciones de cumplimiento normativo de Binance? La plataforma afirma que cuenta con más de 1500 profesionales dedicados al cumplimiento normativo y utiliza más de 25 herramientas de supervisión y diligencia debida.
• ¿Cuántas criptomonedas ilícitas ha ayudado Binance a incautar a las autoridades? Binance afirma haber ayudado a las fuerzas del orden a incautar más de 752 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas en los últimos tres años.
• ¿Qué medidas tomó Binance contra las entidades sospechosas? La empresa afirma que eliminó a Hexa Whale y Blessed Trust de su plataforma después de que las investigaciones relacionaran sus transacciones con carteras externas sospechosas.