Binance India adopta el modo de cumplimiento total con el mandato de re-verificación

Binance Inicia Cierre Completo de KYC en India

El intercambio de criptomonedas Binance anunció una actualización de políticas el 18 de abril que exige la re-verificación del conocimiento del cliente (KYC) para todos los usuarios en India, independientemente de cuándo se unieron a la plataforma. El aviso sigue un impulso más amplio para cumplir con las regulaciones de anti-lavado de dinero (AML) de India y llega mientras Binance busca reforzar los estándares de seguridad de cuentas en todos los ámbitos.

El intercambio detalló la base legal y regulatoria para la decisión, subrayando su alineación con las autoridades indias:

Los usuarios en India, tanto nuevos como existentes, necesitan someterse a la re-verificación de conocimiento del cliente (KYC).

En términos de protección de datos de los usuarios, Binance aseguró a los clientes que solo se recopilarán datos necesarios y se manejarán con los más altos estándares de seguridad. La compañía reafirmó su compromiso con “la prevención de delitos financieros y el desarrollo de un ecosistema de activos digitales seguro y responsable.”

Este nuevo desarrollo llega a medida que el entorno regulatorio continúa evolucionando en India, obligando a todas las plataformas registradas, extranjeras o nacionales, a tomar medidas similares. La plataforma enfatizó su estado de cumplimiento oficial:

Binance está registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India y se adhiere a la legislación de AML de la India. Esto incluye la obtención de sus detalles de PAN como parte de nuestro proceso de KYC, lo cual es un requisito bajo las leyes AML de la India.

El Número de Cuenta Permanente (PAN) de India es un identificador alfanumérico único de 10 caracteres emitido por el Departamento de Impuestos sobre la Renta a individuos, empresas y entidades involucradas en transacciones financieras. “Este requisito no es exclusivo de Binance y se aplica igualmente a todos los intercambios locales y globales registrados bajo la legislación AML de la India,” señaló el intercambio de criptomonedas. La aclaración busca distinguir la medida como parte de un marco regulatorio más amplio, no una imposición específica de Binance.