Binance enfrenta una demanda de $4 mil millones del Departamento de Justicia de EE.UU. para resolver caso criminal: Informe

El DOJ de EE.UU. Quiere $4 Mil Millones de Binance

Se informa que el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) está buscando más de $4 mil millones de Binance Holdings Ltd. como parte de una propuesta de acuerdo para concluir su investigación de varios años sobre el intercambio de criptos y su CEO Changpeng Zhao (CZ), informó Bloomberg el lunes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance por alegaciones relacionadas con lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones, transmitió el medio de comunicación, agregando que las negociaciones entre Binance y el DOJ incluyen que CZ posiblemente enfrente cargos criminales en los EE.UU. Según la publicación, un anuncio podría llegar tan pronto como a finales de este mes y se espera que Binance pague más de $4 mil millones.

El acuerdo tiene como objetivo encontrar un punto medio para permitir que Binance continúe operando y evitar un colapso potencial que podría devastar los mercados de criptomonedas y a los tenedores de criptomonedas, según tres personas familiarizadas con el asunto. Otra persona señaló que el mayor intercambio de cripto está buscando minimizar su exposición en cualquier acuerdo, incluyendo la búsqueda de un acuerdo de procesamiento diferido.

Si se alcanza un acuerdo de procesamiento diferido entre Binance y el DOJ, el Departamento de Justicia iniciaría una denuncia criminal contra el intercambio de criptomonedas, detalló la publicación. Sin embargo, EE.UU. no procedería con la persecución siempre que la empresa cumpla con las condiciones acordadas, típicamente involucrando un pago de penalización significativa y una admisión detallada de actos ilícitos. Se establecería un proceso de monitoreo para supervisar el cumplimiento de la firma de cripto.

Binance ha enfrentado obstáculos legales y regulatorios de varias agencias de EE.UU., así como un escrutinio intensificado por parte de los legisladores. En junio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una demanda contra Binance y Zhao. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también demandó a Binance y Zhao en marzo. El mayor intercambio de cripto del mundo está buscando desestimar tanto las demandas de la SEC como de la CFTC. El mes pasado, dos legisladores de EE.UU. pidieron al DOJ que considerara presentar cargos criminales contra Binance, alegando que las plataformas del intercambio de cripto se usaron para financiar a Hamas y “tienen un historial de permitir que ocurran actividades ilegales”.

¿Qué opinas sobre el DOJ buscando más de $4 mil millones de Binance para poner fin a su investigación criminal? Háganos saber en la sección de comentarios más abajo.