Binance: Ejecutivo Detenido Carece de Autoridad de Toma de Decisiones, Debe Ser Liberado

Gambaryan Contratado para Asistir a Binance con Problemas de Cumplimiento Pasados

Tigran Gambaryan, un empleado de Binance que ha sido detenido por las autoridades nigerianas por más de un mes, es un “profesional de cumplimiento de la ley estricto” que no forma parte de la gestión”, dijo la casa de cambio de criptomonedas. Binance también afirma que Gambaryan no tiene poder de decisión y, por lo tanto, debería ser liberado, incluso mientras continúan las discusiones entre Binance y el gobierno de Nigeria.

En su primer declaración abordando directamente la situación del empleado detenido, Binance dijo que Gambaryan, un agente federal de EE.UU., fue contratado para ayudar a la casa de cambio de criptomonedas a abordar problemas pasados ​​de cumplimiento. Como jefe del equipo de Cumplimiento de Crimen Financiero (FCC) de Binance, Gambaryan jugó un papel clave en impulsar a la casa de cambio de criptomonedas a desarrollar políticas y construir capacidades de cumplimiento.

Como se informó anteriormente por Bitcoin.com News, Gambaryan fue detenido por las fuerzas del orden nigerianas poco después de llegar al país. Gambaryan y otro empleado de Binance, Nadeem Anjarwalla, quien desde entonces ha salido del país, han sido retenidos en una “casa de huéspedes” en Abuja. Varias organizaciones, incluida la Cámara Digital de Comercio, han pedido la liberación de Gambaryan.

Cooperación de Binance con Agencias de Aplicación de la Ley

Mientras tanto, en su declaración, que también pide la liberación de Gambaryan de la detención, Binance destacó los logros alcanzados por el equipo de Gambaryan desde que se unió. La casa de cambio de criptomonedas también reconoció el impacto de la cooperación del equipo con agencias globales de aplicación de la ley, incluyendo el Buró Federal de Investigación (FBI), el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y la Agencia de Control de Drogas (DEA).

Centrándose en los logros específicos del FCC en colaboración con las autoridades nigerianas, Binance declaró:

En los últimos años, él, junto con su equipo de FCC, respondió a más de 600 solicitudes de información provenientes de agencias nigerianas de aplicación de la ley o relacionadas con investigaciones pertinentes a Nigeria. La información proporcionada ayudó a abordar delitos que van desde estafas y fraudes hasta lavado de dinero, chantaje, secuestro y extorsión, lo que llevó a múltiples congelaciones y decomisos de activos, sumando más de USD 400,000.

Además de congelar fondos digitales ilícitos, el equipo de Gambaryan también es reconocido por proporcionar a los combatientes del crimen nigerianos las habilidades necesarias para abordar el creciente número de delitos financieros relacionados con las criptomonedas.

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