Binance busca un acuerdo extrajudicial en un caso fiscal nigeriano por valor de 2000 millones de dólares

La disputa legal de miles de millones de dólares

Según se informa, Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, ha iniciado conversaciones con las autoridades nigerianas para resolver su actual caso de evasión fiscal mediante un acuerdo extrajudicial. En una vista ante el juez del Tribunal Superior Emeka Nwite en Abuja, el abogado de la empresa, Sunday Agaji, confirmó que se estaban llevando a cabo conversaciones con el Servicio de Impuestos de Nigeria.

Según un informe local, el fiscal Moses Ideho, subdirector del Departamento Jurídico de la agencia, también reconoció esta iniciativa y señaló que la defensa se había puesto en contacto con el servicio ese mismo día para explorar opciones de acuerdo. El juez Nwite aplazó el proceso hasta el 12 de mayo para permitir que ambas partes informen sobre el progreso de las negociaciones.

En febrero de 2025, el Gobierno nigeriano presentó una demanda contra Binance, acusando a la plataforma de intercambio de criptomonedas de adeudar 2000 millones de dólares en impuestos atrasados. La demanda, presentada supuestamente en represalia por las acusaciones de que legisladores nigerianos exigieron un soborno de 150 millones de dólares a la empresa, también reclamaba cerca de 79 500 millones de dólares en concepto de indemnización por supuestas pérdidas económicas vinculadas al funcionamiento de Binance sin licencia.

El exejecutivo de Binance Tigran Gambaryan, que pasó varios meses bajo custodia nigeriana, representó inicialmente a la plataforma. Tras su puesta en libertad, el representante de Binance en Nigeria, Ayodele Omotilewa, ocupó su lugar y se declaró inocente en nombre de la empresa.

Finalmente, el tribunal eliminó los nombres de Gambaryan y de otro ejecutivo de Binance que se fugó de la custodia, Nadeem Anjarwalla, dejando a Binance como único acusado. La empresa también se enfrenta a un proceso independiente: la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha acusado a Binance de blanqueo de capitales por valor de 35,4 millones de dólares.

Preguntas frecuentes ❓

• ¿De qué se acusa a Binance en Nigeria? El Gobierno nigeriano alega que Binance debe 2000 millones de dólares en impuestos atrasados y ha causado pérdidas económicas por valor de 79 500 millones de dólares.
• ¿Qué medidas legales ha tomado Nigeria? Binance se enfrenta a cargos de evasión fiscal, un caso de blanqueo de capitales por valor de 35,4 millones de dólares y una demanda civil independiente.
• ¿Quién representa a Binance ante los tribunales? Ayodele Omotilewa, representante nigeriano de Binance, se declaró inocente en nombre de la empresa.
• ¿Cuál es el estado actual del caso? Se están llevando a cabo negociaciones para llegar a un acuerdo, y el tribunal ha aplazado la vista hasta el 12 de mayo para recibir novedades.