Los supuestos vínculos de Binance con una empresa de criptomonedas apoyada por Trump están encendiendo Washington, ya que los demócratas del Senado exigen respuestas urgentes sobre la reducción de regulaciones y negociaciones encubiertas con el Tesoro.
Binance bajo fuego mientras senadores de EE.UU. investigan vínculos de criptomonedas con Trump
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El Tesoro presionado para exponer los vínculos de Binance con la empresa cripto de Trump
El Comité del Senado de los Estados Unidos sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos anunció el 9 de mayo que cinco senadores demócratas enviaron una carta al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la Fiscal General, Pam Bondi, exigiendo respuestas sobre la supervisión federal de Binance tras la declaración de culpabilidad y el acuerdo del exchange en 2023.
Liderada por los senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse y Mazie Hirono, la carta examina las supuestas reuniones recientes entre ejecutivos de Binance y funcionarios de la administración, expresando alarma por el posible retroceso en las obligaciones de cumplimiento legalmente mandatadas. La investigación también destaca preocupaciones sobre posibles vínculos entre el exchange de criptomonedas y la nueva empresa cripto de la familia Trump, World Liberty Financial.
Los legisladores comenzaron su carta con una expresión directa de preocupación:
Escribimos con preocupaciones sobre los informes recientes de reuniones entre ejecutivos de Binance y funcionarios del Departamento del Tesoro.
Continuaron: “Según el Wall Street Journal, las conversaciones concernían a las obligaciones de cumplimiento de la empresa establecidas tras la declaración de culpabilidad y el acuerdo de Binance en el tribunal federal en 2023 por cargos de lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, violar las leyes de sanciones de EE. UU. y no prevenir ni informar transacciones sospechosas con grupos terroristas, incluidos Hamas e ISIS. Nuestras preocupaciones sobre las obligaciones de cumplimiento de Binance son aún más urgentes dadas las recientes informaciones de que la empresa está utilizando la stablecoin de la familia Trump para asociarse con compañías de inversión extranjeras.”
Los senadores expresaron más alarma sobre los esfuerzos reportados de Binance para reducir el escrutinio regulatorio:
A medida que la Administración afloja la supervisión sobre una industria donde los actores malintencionados han violado leyes de lavado de dinero y sanciones, no es sorprendente que Binance, que ha admitido priorizar su propio crecimiento y ganancias sobre el cumplimiento de la ley de EE. UU., busque revertir la supervisión requerida por su acuerdo.
El acuerdo de culpabilidad de 2023 requiere que Binance salga del mercado estadounidense y se someta a una supervisión de varios años por parte de monitores independientes seleccionados por la Red de Ejecución de Crímenes Financieros y el Departamento de Justicia. El ex CEO Changpeng Zhao (CZ) también se declaró culpable y recibió una sentencia de prisión de cuatro meses.
Las preocupaciones se han intensificado con los informes recientes de que la familia Trump está financieramente entrelazada con las operaciones de Binance. Los senadores citaron información que sugiere que Binance podría estar aprovechando la stablecoin respaldada por Trump, USD1, para facilitar nuevas asociaciones con firmas de inversión extranjeras.
A la luz de estos desarrollos, los senadores exigieron detalles sobre las acciones del Tesoro y el Departamento de Justicia para mantener los términos del acuerdo de Binance, el estado de su salida de EE. UU. y cualquier comunicación que involucre un posible indulto para Zhao o discusiones sobre USD1. Mientras que los críticos de las criptomonedas argumentan que la administración está socavando la aplicación de la ley, otros advierten que una regulación demasiado agresiva corre el riesgo de sofocar el liderazgo estadounidense en la innovación blockchain.
