Binance ayuda a Taiwán a desmantelar una red de lavado de dinero de criptomonedas de $6M

El Departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance colaboró recientemente con la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán y la Fiscalía del Distrito de Taipei en un caso significativo de lavado de dinero asistido por criptomonedas que involucraba casi NT$200 millones (aproximadamente US$6 millones). La operación criminal había estado lavando dinero a través de activos virtuales creando registros de clientes falsos y datos de identidad falsificados. Las fuerzas del orden rastrearon transacciones de criptomonedas sospechosas y solicitaron la asistencia de Binance. Binance respondió, proporcionando percepciones y recomendaciones basadas en análisis de flujo criptográfico. Nueve sospechosos fueron acusados de fraude agravado, lavado de dinero y prevención del crimen organizado.