La FIU de Binance fue crucial en una operación global liderada por autoridades de EE.UU. y Taiwán, desmantelando la plataforma de drogas en la darknet Incognito Market de $100 millones.
Binance ayuda a EE. UU. y Taiwán a desmantelar mercado de drogas en la Darknet de $100M
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Unidad de Inteligencia de Binance clave en la Operación Internacional contra el Narcotráfico en la Darknet
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Binance jugó un papel crucial en la “Operación RapTor,” una iniciativa de aplicación de la ley global liderada por autoridades de EE.UU. y Taiwán, que desmanteló Incognito Market, una importante plataforma en la darknet para la venta ilegal de drogas. Este desarrollo fue detallado en una publicación de blog de Binance el 9 de junio. El mercado había facilitado más de $100 millones en transacciones ilícitas.
Incognito Market permitía a los usuarios adquirir más de 1,000 tipos de drogas ilegales, incluyendo heroína y metanfetamina, a través de criptomonedas. El uso de herramientas avanzadas de privacidad de la plataforma y su propio sistema “bancario” basado en criptomonedas tenía como objetivo oscurecer las transacciones. Sin embargo, Binance enfatizó que los esfuerzos de su FIU resultaron fundamentales, afirmando:
La FIU de Binance proporcionó inteligencia crítica, rastreó flujos de criptomonedas ilícitas y congeló más de $3.5 millones en activos vinculados a la plataforma.
Esta inteligencia llevó a la identificación y arresto de Rui-Siang Lin, también conocido como “Pharaoh,” un ciudadano taiwanés que operaba el mercado y se beneficiaba significativamente. Lin se ha declarado culpable en un tribunal federal de EE.UU. de conspiración de narcóticos, lavado de dinero y distribución de drogas mal etiquetadas.
Nils Andersen-Röed, Jefe Global de la FIU de Binance, enfatizó que las transacciones de blockchain dejan un rastro digital permanente, haciendo que la actividad criminal sea rastreable. Destacó la creciente importancia de la colaboración transfronteriza y las asociaciones público-privadas en el abordaje de los crímenes complejos relacionados con las criptomonedas. Esta operación sigue a la asistencia previa de Binance en el desmantelamiento de Kidflix, una plataforma de explotación infantil, indicando un patrón de cooperación con las agencias de aplicación de la ley.
