Barron’s: Anchorage Digital Sujeto a Investigación de Seguridad Nacional

Informe Afirma que Anchorage Digital Enfrenta Investigación del DHS

Se dice que la Fuerza de Tarea El Dorado (EDTF), una unidad de delitos financieros que apunta a flujos monetarios ilícitos, está examinando el banco. La corresponsal de Barron’s, Rebecca Ungarino, reveló primero la investigación el 14 de abril, aunque enfatizó que la “naturaleza de la investigación previamente no reportada era incierta”.

Ungarino afirmó además que ni Anchorage ni los funcionarios de Seguridad Nacional ofrecieron declaraciones cuando se les presionó para obtener aclaraciones. Lanzada en 2017 por los cofundadores Diogo Mónica y Nathan McCauley, la empresa con sede en San Francisco opera a nivel mundial, con centros en Nueva York, Oporto, Singapur y Sioux Falls.

Anchorage ostenta la distinción de ser el primer banco de activos digitales autorizado a nivel federal en EE. UU., autorizado por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) en 2021. Ese mismo año, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. contrató a Anchorage para proteger criptomonedas confiscadas junto con los contratistas Bitgo y Coinbase.

La División Cibernética independiente de EDTF se especializa en delitos digitales y transacciones vinculadas a blockchain. Los registros públicos indican que la fuerza de tarea ha contribuido a desmantelar operaciones que involucran fraude basado en criptomonedas, mercados en línea clandestinos y esquemas de financiamiento ilícito. Entre sus objetivos estaba Empire Market, una plataforma de la darknet implicada en 430 millones de dólares en intercambios ilegales, que culminó en la incautación de 75 millones de dólares en monedas y activos digitales.