Bank of Thailand advierte que se avecinan más congelaciones de cuentas

El Banco de Tailandia Reconoce que Más Cuentas Podrían Ser Congeladas en la Cruzada Contra el Crimen en Línea

Las estafas en línea, incluidos el fraude de centro de llamadas y los esquemas de inversión, se han convertido en un problema serio en Tailandia, afectando a miles de personas. El Banco de Tailandia, que ya ha tomado medidas para frenar la proliferación de estos delitos, ha advertido que estas medidas pueden intensificarse en los próximos días.

Daranee Saeju, Gobernadora Asistente a cargo de Protección al Consumidor en el Banco de Tailandia, enfatizó que más cuentas bancarias vinculadas a estos delitos pueden ser congeladas mientras el banco se enfoca en recuperar los fondos robados de las víctimas en colaboración con el Centro de Operación Contra las Estafas en Línea (AOC).

Hablando con el Bangkok Post, Saeju declaró que solo las cuentas directamente vinculadas a los delitos, también conocidas como cuentas mula, tenían sus fondos congelados para devolver los fondos a sus legítimos propietarios lo antes posible. Enfatizó que más personas podrían verse afectadas a medida que estas medidas continúen aplicándose.

Según informes anteriores, el Banco de Tailandia ha congelado más de 3 millones de cuentas vinculadas a 177,000 de estas cuentas mula, que pueden ser utilizadas por criminales para lavar fondos y transferirlos a través de fronteras. Además, el banco ha establecido límites de transacción para grupos demográficos considerados vulnerables a estos ataques.

La operación ha afectado a miles de víctimas inocentes, principalmente residentes extranjeros en el país, quienes han experimentado bloqueos de tarjetas y negaciones de retiros de efectivo.

Saeju enfatizó que el banco está trabajando para abordar estas situaciones, explicando que la institución aceleraría la liberación de fondos para las personas que se determine que no están involucradas en estafas.

Según el Viceprimer Ministro Prasert Jantararuangtong, estas y otras medidas, incluyendo cortes de energía y el bloqueo de conexiones a internet, han logrado reducir el problema. En marzo, él anunció una reducción del 20% en el número de delitos en línea registrados desde febrero.