Autoridad India Arresta a Hombre en Caso de Extorsión con Criptomonedas

Un hombre con base en Gujarat, Shailesh Babulal Bhatt, fue arrestado bajo la ley de anti-lavado de dinero en conexión con casos de secuestro y extorsión, incluyendo un crimen significativo relacionado con criptomonedas que excedía los Rs 1,200 crore ($144 millones), según la Dirección de Ejecución (ED). Bhatt fue tomado bajo custodia tras una investigación de lavado de dinero iniciada por la ED basada en FIRs presentados por la Policía CID de Surat contra Satish Kumbhani, promotor de Bitconnect Coin. Kumbhani supuestamente defraudó a los inversores y huyó después de cerrar la plataforma Bitconnect en enero de 2018. Bhatt, quien había invertido en Bitconnect, secuestró a dos empleados de Kumbhani para recuperar sus fondos, extorsionando 2,091 bitcoins, 11,000 litecoins, y Rs 14.50 crore en efectivo, valorados en Rs 1,232.50 crore hoy. Bhatt también distribuyó Rs 289 crore de los fondos extorsionados entre sus cómplices, los cuales fueron usados para adquirir varios activos.