Australia toma medidas contra los cajeros automáticos de criptomonedas, citando medidas AML y CTF inadecuadas

El Grupo de Trabajo Identifica Tendencias Preocupantes

El organismo de control de la industria de servicios financieros de Australia, AUSTRAC, ha afirmado que algunos proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas “pueden no tener los controles adecuados de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CTF) en su lugar.” El CEO del organismo, Brendan Thomas, dijo que un grupo de trabajo establecido para evaluar los riesgos asociados con los cajeros automáticos de criptomonedas ha identificado “tendencias preocupantes e indicadores de actividad sospechosa,” incluyendo transacciones fraudulentas.

En una declaración del 31 de marzo, AUSTRAC insinuó que el creciente número de cajeros automáticos—de 23 en 2019 a 1,600 en 2025—justifica un mayor escrutinio. Según la declaración, la mayoría de los nuevos cajeros automáticos están siendo instalados por intercambios de activos digitales. La gran mayoría de las transacciones involucran depósitos en efectivo para comprar bitcoin (BTC).

La revelación de AUSTRAC de que los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas no tienen medidas adecuadas de AML y CTF se produjo semanas después de que Thomas anunciara que las entidades de criptomonedas estarían obligadas a proporcionar información sobre transacciones financieras. Según informó Bitcoin.com News, este requisito también se aplica a los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas.

Explicando la decisión de AUSTRAC de aumentar su enfoque en los operadores de cajeros automáticos, Thomas, quien previamente prometió perseguir a las entidades que no cumplen con sus obligaciones, dijo:

“Queremos asegurarnos de que los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas tengan prácticas sólidas para minimizar el riesgo de que sus máquinas puedan ser usadas para lavar dinero sucio o para estafar y defraudar a personas inocentes. Continuaremos trabajando con la industria para elevar los estándares, pero también tomaremos acciones contra los operadores que no cumplan.”

Como informó anteriormente Bitcoin. com News, AUSTRAC ha desarrollado materiales para ayudar a los intercambios de criptomonedas a identificar riesgos de delitos financieros. A los usuarios, el organismo los instó a denunciar cualquier actividad fraudulenta o estafa sospechosa que involucre cajeros automáticos de criptomonedas al anti-estafas.