AUSTRAC Ordena a Binance Australia Nombrar Auditor por Fallos en AML

Una advertencia para las bolsas globales

La agencia de inteligencia financiera y contra el lavado de dinero de Australia, AUSTRAC, ha ordenado a Binance Australia que nombre un auditor externo tras identificar “serias preocupaciones” con los controles AML/CTF de la bolsa de criptomonedas. La directiva surge después de una revisión reguladora de Investbybit Pty Ltd, la filial local de la principal bolsa centralizada de criptomonedas del mundo.

Según un comunicado de prensa, la decisión fue motivada por varios presuntos fallos por parte de Binance Australia. El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, señaló la reciente revisión independiente de la empresa, que calificó de “limitada en alcance” en relación con el tamaño, ofertas comerciales y perfil de riesgo de Binance.

AUSTRAC también expresó preocupaciones sobre la falta de supervisión y recursos locales, así como una alta rotación de personal. Estos problemas llevaron a la agencia a cuestionar la adecuación general de la gobernanza AML/CTF de Binance en el país.

Thomas destacó que aunque operadores globales como Binance puedan parecer bien dotados de recursos, deben adaptar sus sistemas para reflejar los requisitos regulatorios locales. “Si no entienden los riesgos locales de lavado de dinero y financiación del terrorismo, no están cumpliendo con sus obligaciones AML/CTF en Australia”, indicó.

El jefe de AUSTRAC también recordó a todas las bolsas de moneda digital que permanezcan alerta ante transacciones sospechosas, particularmente aquellas vinculadas a estafas, ciberdelincuencia y financiación del terrorismo. Declaró:

Recuerdo a todas las bolsas de moneda digital que permanezcan alertas ante transacciones que indiquen comportamientos sospechosos, incluyendo lavado de dinero a través de estafas y ciberdelincuencia y financiación del terrorismo; el potencial para estas actividades es mucho mayor en las bolsas globales.

Binance Australia ha recibido 28 días para nominar auditores externos para la consideración y selección de AUSTRAC.

Desde el comienzo del año, AUSTRAC ha estado ajustando controles sobre las bolsas de criptomonedas y ha tomado medidas coercitivas contra entidades que supuestamente no cumplieron con ciertos requisitos. Por ejemplo, Bitcoin.com News informó en mayo que AUSTRAC había multado a la bolsa de criptomonedas Cointree por supuestamente no presentar informes de asuntos sospechosos a tiempo.

Antes de eso, la agencia tomó medidas contra 13 proveedores de remesas y bolsas de moneda digital. A partir de marzo de 2026, AUSTRAC requerirá que las entidades de criptomonedas capturen datos de usuarios así como información sobre transacciones financieras.