AUSTRAC impone multas a la plataforma de intercambio de criptomonedas Cointree por fallos en los informes

Multa a Cointree a pesar de Reportarse Voluntariamente

La agencia de inteligencia financiera australiana, el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), ha emitido avisos de infracción por un total de $75,120 al intercambio de criptomonedas Cointree por no presentar informes de asuntos sospechosos (SMRs) a tiempo. La agencia emitió los avisos después de que Cointree divulgó voluntariamente que no había cumplido con los plazos de presentación establecidos por la Ley de Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AML/CTF).

El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, justificó la medida, diciendo que las plataformas que no cumplen niegan a su agencia la oportunidad de abordar tal actividad sospechosa.

“Los SMRs proporcionan a AUSTRAC y a nuestros socios de aplicación de la ley información sobre el presunto uso indebido del sistema financiero, y esta información desencadena innumerables investigaciones criminales cada año,” dijo Thomas dijo.

Si bien reconoció la decisión de Cointree de auto-reportarse de las infracciones, Thomas advirtió que el intercambio de criptomonedas estaría sujeto a una respuesta regulatoria mucho más seria si no toma “medidas proactivas para remediar sus sistemas y controles para asegurar el cumplimiento futuro.”

La decisión de la agencia australiana de tomar medidas contra Cointree ocurrió unos meses después de que AUSTRAC actuó contra 13 proveedores de remesas e intercambio de monedas digitales que no cumplieron con las directrices de la Ley AML/CTF. En ese momento, Thomas advirtió a los intercambios no cumplidores que AUSTRAC establecería contacto.

Según las regulaciones australianas, las empresas reguladas deben enviar SMRs dentro de plazos específicos: dentro de tres días hábiles para sospechas de lavado de dinero y dentro de 24 horas para sospechas de financiamiento del terrorismo. No hacerlo constituye una infracción.

Mientras tanto, Thomas reveló que abordar lo que él denominó el “riesgo elevado” del sector de los activos digitales es la prioridad regulatoria de AUSTRAC. Instó a las entidades que aún no han presentado SMRs a tomar medidas inmediatas para resolver esto.

“Si no estás presentando tus SMRs a tiempo, es probable que tus sistemas no estén a la altura. Es imperativo que todas las empresas reguladas aseguren que tienen sistemas y controles apropiados para cumplir con sus obligaciones AML/CTF,” dijo Thomas.