AUSTRAC Aprieta las Tuercas a los Intercambios de Criptomonedas, Advierte de Acciones de Cumplimiento

Reporte de Transacciones Sospechosas

La agencia financiera australiana responsable de monitorear transacciones ha dicho que los proveedores de servicios de activos virtuales, como los intercambios de criptomonedas de igual a igual y los proveedores de servicios de custodia, deberán capturar información del usuario a partir del 31 de marzo de 2026. Además, estas entidades también estarán obligadas a reportar información de transacciones financieras y asuntos sospechosos al Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC).

En respuestas enviadas por correo electrónico a una consulta de Bitcoin.com News, la agencia dijo que este requisito se aplicaría a más de 400 proveedores de intercambio de moneda digital registrados con ella. Esto también se aplica a un “subconjunto más pequeño” que proporciona servicios de cajeros automáticos de criptomonedas (CATM).

“A partir del 31 de marzo de 2026, estas obligaciones se aplicarán a los proveedores de servicios de activos virtuales si ofrecen servicios de intercambio de activo digital a activo digital, transferencia de activos digitales, servicios de custodia o servicios financieros en la oferta de activos virtuales. Tales servicios se denominan comúnmente intercambio de igual a igual, custodia de billeteras y ofertas iniciales de monedas”, dijo AUSTRAC.

Bajo la Ley contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo de 2006 (Ley AML/CTF), los proveedores de servicios de activos virtuales también deben tener “sistemas, controles y gobernanza apropiados en su lugar.” AUSTRAC, que previamente ha apuntado a entidades infractoras, advierte sobre acciones de cumplimiento contra empresas de criptomonedas que no cumplan con los dictados de la Ley AML/CTF.

106 Entidades Recibieron Recordatorios

En su actualización del 17 de febrero, AUSTRAC reveló que había tomado medidas contra 13 proveedores de remesas e intercambio de moneda digital. De estos, nueve tuvieron sus respectivos registros cancelados, suspendidos o rechazados para renovación. Además, la agencia ha emitido desde enero de 2024 recordatorios de sus obligaciones a 106 entidades en todos los sectores. Aún así, el CEO de la agencia, Brendan Thomas, ha prometido perseguir a aquellos que aún no han cumplido.

“Las empresas que trabajan en este espacio que no están cumpliendo con sus obligaciones pueden esperar oír de nosotros”, dijo el CEO.

Mientras tanto, AUSTRAC aclaró que no es la agencia responsable de regular criptomonedas específicas. En su lugar, solo regula a los proveedores australianos de intercambio de moneda digital que intercambian criptomonedas por moneda fiduciaria. La agencia agregó que ha estado haciendo esto desde abril de 2018.