El sistema de justicia argentino ha ordenado a Tether, el emisor de la stablecoin USDT, congelar más de $3.5 millones vinculados a Rainbowex, una supuesta mega operación piramidal que actualmente está bajo investigación. La solicitud se produce tras la ejecución de 22 órdenes de allanamiento y la detención de 10 individuos conectados con estas operaciones.
Argentina congela $3.5 millones en USDT vinculados a Rainbowex en medio de una operación de incautación masiva
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Autoridades Argentinas Emite Orden de Incautación de 3.5 Millones de USDT a Rainbowex
Las autoridades argentinas han ordenado a Tether, la empresa detrás de USDT, congelar $3.5 millones en activos vinculados a Rainbowex, un supuesto esquema piramidal que afectó a miles en Argentina. Esta medida sería una de las primeras veces que el sistema de justicia formal argentino interactúa con Tether para completar una orden de congelamiento de activos.
La acción sigue a una operación masiva contra individuos conectados con las operaciones de Rainbowex. El procedimiento coordinado ejecutó 22 órdenes de allanamiento y resultó en la detención de 10 individuos como parte de un operativo en San Pedro. Además, el procedimiento impulsó la emisión de dos órdenes de captura internacional de alerta roja para dos individuos malayos.
USDT, emitido centralmente por Tether, puede ser bloqueado mediante la lista negra de las billeteras que contienen la moneda contaminada. La participación del sector privado fue clave para lograr este hito, ya que intercambios como Lemon y empresas como Chainalysis acompañaron este esfuerzo con su soporte técnico.
Según fuentes argentinas cercanas al caso, estas instituciones “pusieron toda la información contenida en sus bases de datos, como especialistas en sus áreas para ayudar en los procesos de análisis de datos.”
Rainbowex se presentó como una plataforma real que utilizaba transacciones y movimientos de criptomonedas para acumular altas recompensas para sus inversores. Sin embargo, según las investigaciones, el sistema era parte de un circuito cerrado sin conexión a blockchains públicas. Cuando los inversores intentaron cerrar sus cuentas y retirar sus ganancias, el sistema se negó, y ahí fue cuando comenzaron los problemas.
La investigación todavía está en curso. Las autoridades han descubierto que personas vinculadas a Rainbowex incluso contrataron actores para hacerse pasar por directores en eventos. Maurycy Lyczko, un ciudadano polaco, dijo que se le pagaron $1,500 por su participación en un evento de premios donde los participantes más activos y exitosos fueron reconocidos por la comunidad.
El aumento de este tipo de esquema piramidal ha alertado a las autoridades. El Ministerio de Seguridad recientemente incrementó su vigilancia sobre estas actividades, incluyéndolas como parte de los delitos sujetos a sus actividades preventivas.
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